Tplex Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 10, 2025

티플랙스/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 9시 00분
2. 장소		경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 75, 본사회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호의안 : 제33기 재무제표 승인의 건 제1-1호 의안 : 제33기 재무제표 승인의 건 제1-2호 의안 : 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제1-2-1호 의안 : 현금배당 25원 승인의 건 - 제1-2-2호 의안 : 현금배당 100원 승인의 건(주주제안) ※ 제1-2-1호 의안과 제1-2-2호 의안은 택일적이고 양립불가능하므로(두 의안 중 하나만 찬성하시기 바랍니다.) 두 의안 중 하나가 가결되는 경우 나머지는 자동으로 폐기됩니다. 제2호 의안 : 상근 감사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 이규원 상근감사 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 구희찬 상근감사 선임의 건(주주제안) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제3-1호 의안 : 김영국 사내이사 보수한도 승인의 건 - 제3-2호 의안 : 김태섭 사내이사 보수한도 승인의 건 - 제3-3호 의안 : 김영남 사내이사 보수한도 승인의 건 - 제3-4호 의안 : 안황준 사외이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 상근감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원보수규정 신설 승인의 건(주주제안)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이규원	1961-03	3	재선임	상근	現) (주)티플랙스 상근감사 前) 한국편집기자협회 회장 前) 경기도청 미디어센터 운영자문관
구희찬	1965-06	3	신규선임	상근	前) (주)티플랙스엠텍 대표이사 前) (주)티플랙스 부사장(CFO) 前) (주)티엠파트너스 대표이사