Tplex Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 13, 2024

티플랙스/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 75, 본사 회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ① 제1호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건 현금배당(1주당 20원) ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명, 사외이사1명) - 제2-1호 의안 : 김영국 사내이사 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 김태섭 사내이사 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 김영남 사내이사 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 안황준 사외이사 선임의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영국	1962-12	3	재선임	現)주식회사 티플랙스 대표이사
김태섭	1988-10	3	신규선임	現)주식회사 티플랙스 부사장
김영남	1972-09	3	신규선임	現)주식회사 티플랙스 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안황준	1957-12	3	재선임	現)안스틸 대표 前)POSCO SS-VINA 법인장	-