Tplex Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 26, 2020

티플랙스/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 75 본사 회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ① 제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건                 * 현금배당(1주당 20원) ② 제2호 의안 : 이창철 사외이사 선임의 건 ③ 제3호 의안 : 임중빈 상근감사 선임의 건 ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제27기 정기주주총회 및 제28기 임시주주총회에서 감사선임의 건이 의결정족수 미달로 부결되어, 제28기 정기주주통회에서 감사를 선임 하고자 합니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이창철	1959-05	3	재선임	現)(주)티플랙스 사외이사 前)(주)세아창원특수강 임원	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임중빈	1957-10	3	재선임	상근	現)(주)티플랙스 상근감사 前)중소기업은행 지점장