Tplex Co., Ltd — AGM Information 2022

Mar 7, 2022

티플랙스/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	09:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 75, 본사 회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ① 제1호 의안 : 제30기 재무제표 승인의 건                   * 현금배당(1주당 30원) ② 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ③ 제3호 의안 : 임원 퇴직금지급규정 개정의 건 ④ 제4호 의안 : 이규원 상근감사 선임의 건 ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이규원	1961-03	3년	신규선임	상근	前) 한국편집기자협회 회장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 신재생 에너지 사업 - 물류, 창고업 - 자동차 및 전기전자 부품 - 전 각호에 부대되는 사업		- 사업의 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-