TPK — AGM Information 2018

Jul 20, 2018

國 內 請 郵資已付 沿 台北郵局許可證 此 台北字第 9 9 9 號 虛 線 國內郵簡 先 摺 平 信 再 限 時 撕 掛 號 開會通知請即拆閱

請 沿 此 虛 線 先 摺 再 撕

10366 台北市大同區承德路三段2 1 0 號地下一樓 T P K H o l d i n g C o . , L t d . 股務代理人 元大證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線） 網址：http://www.yuanta.com.tw

==> picture [34 x 34] intentionally omitted <==

==> picture [101 x 19] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

股東 台啟
----- End of picture text -----

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

==> picture [109 x 25] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

證券代號：3673 582
----- End of picture text -----

出席證號碼： 出席證號碼：

==> picture [556 x 224] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

委出 582 出席通知書 本簽到卡未經本 582 T P K H o l d i n g C o . , L t d . 委託書徵求須知
託席 公司股務代理人
書通 本股東決定親自出席民國107年5月29日 1 0 7 年股東常會 1.股東如欲委託徵求人代理出
由知 (星期二)舉行之本公司107年股東常會 加蓋登記章者無 地點：台北市信義區信義路五段1號4樓(台北國際會議中心4樓貴賓廳) 席時，請於107年4月25日
股東書及 ，即請 查照。 效 時間：中華民國107年5月29日(星期二)上午九時整 至107年5月22日(例假日除
交委 此 致 親自 外；各徵求場所得視徵求狀
付徵託書 TPK Holding Co., Ltd. 出席簽到卡 況提早結束徵求)洽徵求人
求兩 委託 徵求場所辦理。 (限徵求
人者
或均 1,000股(含)以上)
受簽 2.徵求場所詳見證基會免費網
託名 ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※
代或 址：http://free.sfi.org.tw至
理人蓋章 (簽名或蓋章) 股東戶號： 「委託書免費查詢系統」，
者者 輸入查詢條件即可。
視視 股東 股東或代：
為為 戶號 [:] 理人姓名 3.參加股東會者，請憑出席通
委親 股東 知書（簽名或蓋章）或出席
託自
出出 姓名 [:] 簽到卡出席股東會。
席席 持有股數： 4.本次股東常會恕不發放紀念
。，
但 品。
※
----- End of picture text -----

==> picture [38 x 19] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

107-1
----- End of picture text -----

==> picture [258 x 224] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

582 TPK Holding Co., Ltd. 戶
股東印鑑卡 號
股東
戶名
身 分 證
一
統 編號
戶籍地
通訊處
� �
出生日期 電話
變 戶籍地 電話
更
或
更
通訊處 電話
正
欄
其他事項
----- End of picture text -----

依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

• 【印鑑卡填寫注意事項】

• 1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相 關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。

• 2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。

• 3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

==> picture [262 x 19] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

582 TPK Holding Co., Ltd.107年現金股利匯款申請書
----- End of picture text -----

582	TPK Holding Co.,	TPK Holding Co.,	TPK Holding Co.,	TPK Holding Co.,	TPK Holding Co.,	TPK Holding Co.,	Ltd.10	Ltd.10	7年現金股利匯款申請書	7年現金股利匯款申請書	7年現金股利匯款申請書	7年現金股利匯款申請書	7年現金股利匯款申請書	7年現金股利匯款申請書	7年現金股利匯款申請書	7年現金股利匯款申請書	7年現金股利匯款申請書	7年現金股利匯款申請書
股東 戶號							股東 戶名
原登記 匯款帳號
銀行名稱		銀行代號			銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局(700)		( ７ 位 ) 局 號						( ７ 位 ) 帳 號						原 留 印 鑑
一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國107年5月29日 前寄回。

• 二、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。 匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。

• 三、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最新異動：含 交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。

• 四、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。

• 五、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬 頭劃線禁止背書轉讓之支票。

• 六、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。

==> picture [42 x 38] intentionally omitted <==

正

聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址(全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)

(摘錄)

背

聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事	務地址(全	徵求場所請參照公司網站www.lccco.t	) (摘錄)
徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390	新竹市東區食品路114巷4號	(035)268-390
台北市中正區重慶南路一段45號1樓(華南銀行對面)	(02)2312-0777	苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
台北市大同區保安街76號(六和香鋪)(延平北路口)	(02)2557-1730	苗栗縣竹南鎮博愛街329號(振生冷氣冷凍電氣行)	(037)470-729
台北市萬華區內江街126-1號(台大北護醫院斜對面)	0919-717339	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
台北市萬華區長泰街282巷11弄2號4樓	(02)2337-5258	台中市西區南屯路一段33號(元友機車行)(全聯隔壁)	(04)2371-3991
台北市大安區忠孝東路３段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	台中市清水區文昌街74號(精文書局)	(04)2622-3657
台北市大安區和平東路2段84-1號(億順彩券行)(安東市場旁)	(02)2735-0587	台中市豐原區向陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708	台中市后里區復興街102號(明弘書局)	(04)2556-2246
台北市信義區基隆路二段107-5號2樓之2(皇家名宮)	0936-043246	台中市大里區仁化路580號(宏益書局)	(04)2491-9377
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	台中市烏日區溪南路一段253號(振新中醫診所旁)	0921-780597
台北市北投區溫泉路110之1號(蘿特思咖啡店)	(02)2894-3945	南投縣南投市文昌街58號(小美布包)(文昌街和復興路口)	0938-809182
台北市內湖區內湖路二段413號(清興廚藝)(金龍路口)	(02)2790-9393	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207
台北市文山區興隆路三段233號(金鑽汽車美容)	(02)2239-9845	彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁)	(04)774-4216
新北市汐止區中正路117號(立千彩券行)	(02)2642-2707	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
新北市新店區安和路２段138號之2(欣運汽車有限公司)	(02)2212-4395	雲林縣斗六市北平路238號(秀足事務所)(大地營造旁)	(05)533-3595
新北市板橋區文化路１段212巷2弄3之1號2樓	(02)2254-0548	嘉義市西區世賢路4段32號(新民路與民生南路中間)	(05)283-0079
新北市板橋區莊敬路151號(文化中心斜對面)( EnjoyBook)	(02)2252-2955	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)	(02)2248-2750	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700	台南市新營區民治路162號(五穀王廟旁邊)	(06)659-5723
新北市三重區力行路２段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)	(02)2279-6530	高雄市三民區褒揚街297號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
新北市土城區學府路一段49號(學生書城)	(02)2270-5415	高雄市三民區嫩江街54號(後驛鳳鳴電台斜對面)(雲雀繡眉)	(07)316-0446
新北市樹林區日新街63號(阿宏豆漿涼麵王)	0921-837939	高雄市左營區文自路512之3號(麥力汽車保養廠)	(07)345-2142
新北市五股區民義路一段172巷6號(五福農會下坡斜對面)	0987-929541	高雄市鼓山區九如四路923號1樓(茄子電訊)	(07)521-4297
新北市淡水區學府路200號(速比富彩印)(淡江大學總站旁)	(02)2621-5498	高雄市鳳山區五甲三路5號(捷美髮品)(宏亞診所斜對面)	(07)812-3627
基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397	高雄市岡山區仁壽路92巷8號	(07)626-4122
桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
桃園市桃園區中正路365號(寶御寢具生活館)	0987-779223	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐店)	0952-088517
桃園市中壢區成章一街188號6樓	(03)452-2826	花蓮縣花蓮市和平路448號(跳蚤本鋪)	(038)339-127
桃園市八德區忠孝街39號(大湳形象商圈)	(03)366-4604	台東縣台東市強國街302號	(089)341-837

582 TPK Holding Co., Ltd.107年股東常會

582	582	582	582	582	582	582	582	582
委 託 書	( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）				編號
授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代 理人，出席本公司107年5月29日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視 為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認本公司2017年度營業報告書及合併財務報表案。 2.承認本公司2017年度盈餘分派案。 3.修訂本公司「章程大綱及章程」案。 4.修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 6.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理 人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會 期）。 此 致 TPK Holding Co., Ltd. (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權		股東戶號		持有 股數		簽名或蓋章
		姓 名 或 名 稱
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		受 託代理 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		身分證字號 或統一編號
		住 址
徵求場所及人員簽章處：							107-1

徵求場所及人員簽章處：

107-1

TPK Holding Co., Ltd.107年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國107年5月29日(星期二)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會 會場辦理報到），假台北市信義區信義路五段1號4樓(台北國際會議中心4樓貴賓廳)，召開107年股東常會 。會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司2017年度營業狀況報告。2.審計委員會查核2017年度決算表冊報 告。(二)承認事項：1.承認本公司2017年度營業報告書及合併財務報表案。2.承認本公司2017年度盈餘分派 案。(三)討論事項：1.修訂本公司「章程大綱及章程」案。2.修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。4.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案 。(四)臨時動議。

二、股利分派(配)主要內容：現金股利新台幣1,219,991,277元，每股配發3元。

三、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議 當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東常 會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部（10366台北市大同區承德路三 段210號地下一樓），以利寄發出席證(或出席簽到卡)。

四、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

• 五、如有股東徵求委託書，本公司將於107年4月24日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人 如欲查詢，可直接鍵入網址:http://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自107年04月28日至107年05月26日止，請逕登入 臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。 【網址:https://www.stockvote.com.tw】

TPK Holding Co., Ltd.董事會 敬啟

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權 委託他人代理，委託書與親自出席通知 書均簽名或蓋章者，視為親自出席，但 委託書由股東交付徵求人或受託代理人 者視為委託出席。

二、委託書之委託人及受託代理人，應依公 開發行公司出席股東會使用委託書規則 及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一 股東以出具一委託書，並以委託一人為 限。

四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求 人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣 告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選 舉人之背景資料及徵求人對股東會各項 議案之意見。

五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄 內填寫身分證字號或統一編號。 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構， 請於股東戶號欄內填寫統一編號。 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股 東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者，應於股東會開會二日前，以書面向 公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者， 以委託代理人出席行使之表決權為準。

八、委託書格式如上。