TPK — AGM Information 2018

Mar 12, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3673 TPK-KY　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/12	發言時間	16:18:06
發言人	江朝瑞	發言人職稱	董事長	發言人電話	02-7727-1199
主旨	TPK Holding Co., Ltd.董事會決議召開一○七年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/12
說明	1.董事會決議日期:107/03/12 2.股東會召開日期:107/05/29 3.股東會召開地點: 台北市信義區信義路五段1號4樓(台北國際會議中心4樓貴賓廳) 4.召集事由一、報告事項: 1.本公司2017年度營業狀況報告。 2.審計委員會查核2017年度決算表冊報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.承認本公司2017年度營業報告書及合併財務報表案。 2.承認本公司2017年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「章程大綱及章程」案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/03/31 11.停止過戶截止日期:107/05/29 12.其他應敘明事項: 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為: 自107年04月28日至107年05月26日止，請逕登入臺灣集中保管 結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。 【網址:www.stockvote.com.tw】

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.