TPC Mechatronics Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

TPC/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-09

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026.02.24
3. 정정사유	부의안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제48기 재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호변경,목적사업추가 등) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	양식 변경으로 미기재
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 당사는「상법」제358조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용중입니다. - 전자투표 및 전자위임장에 관한 자세한 사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.	-보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 - 당사는「상법」제358조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용중입니다. - 전자투표 및 전자위임장에 관한 자세한 사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.
주주총회 안건 세부내역	-	제1호 의안 : 제48기 재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호변경,목적사업추가 등) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 이사 선임의 건 5-1호 의안 : 사내이사 Uhm Lawrence(엄현준) 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	09:00
2. 장소		인천광역시 서구 갑문2로39(오류동) 단해창도클러스터내 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 - 당사는「상법」제358조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용중입니다. - 전자투표 및 전자위임장에 관한 자세한 사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2026-02-24 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제48기 재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건(상호변경,목적사업추가 등)	상호변경 및 목적사업 추가, 법령변경에 따른 정비 등
3	이사보수한도 승인의 건	-
4	감사보수한도 승인의 건	-
5	이사 선임의 건	사내이사 Uhm Lawrence(엄현준) 선임의 건

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
Uhm Lawrence(엄현준)	1992-09	3년	신규선임	Babson College Finace/Ecomomics 졸업 ㈜TPC메카트로닉스 해외마케팅

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	로봇,로봇 부품 제조 및 판매 로봇자동화 기계, 설비 제조 및 판매 로봇관련 교육, 컨텐츠 서비스 사업		사업다각화에 따른 목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-