TPC Mechatronics Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 24, 2020

TPC/주주총회소집결의/(2020.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	09:00
2. 장소		인천광역시 서구 갑문2로39(오류동) 단해창도클러스터내 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 영업보고 및 감사보고   - 외부감사인 선임보고   - 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2. 의안사항   - 제1호의안:제42기(2019.01.01~2019.     12.31)재무제표(연결,별도) 및 이익     잉여금 처분 계산서(안) 승인의 건    (현금배당 주당 15원)   - 제2호의안 : 정관 변경의 건   - 제3호의안 : 감사 선임의 건      → 비상근 감사 황철민 신규선임의 건            - 제4호의안:이사보수한도 승인의 건   - 제5호의안:감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황철민	1941-05	3년	신규선임	비상근	(주)인테크 부회장 (주)코맥스 비상근 부회장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	3D바이오프린터 개발 및 제조,판매 인공조직 개발 및 제조,판매 의료기기 개발 및 제조,판매		사업다각화를 위한 신규사업 진출
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-