TPC Mechatronics Corporation

AGM Information • Mar 29, 2021

TPC/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 43기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	96,913		- 매출액
- 부채총계	65,804		- 영업이익	1,852
- 자본금	9,787		- 당기순이익	3,826
- 자본총계	31,109		*주당순이익(원)	284
나. 연결	- 자산총계	105,270		- 매출액
- 부채총계	73,178		- 영업이익	1,950
- 자본금	9,787		- 당기순이익	4,137
- 자본총계	32,092		*주당순이익(원)	302
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	35
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		471,809,660
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.9
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				비상근이사 2명, 감사1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				※보고사항 1.감사보고 2.영업보고   3.내부회계관리제도 운영실태보고 ※결의사항 제1호의안 : 제43기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(별도,연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건   ※ 현금배당 : 주당 35원      ☞ 원안대로 가결     제2호의안:정관일부변경의 건      ☞ 원안대로 가결 제3호의안:이사 선임의 건     제3-1호의안 : 사내이사 엄주섭 중임의 건     제3-2호의안 : 사내이사 엄재웅 중임의 건      ☞ 원안대로 가결 제4호의안 :감사 선임의 건(우경하 감사)      ☞ 원안대로 가결       제5호 의안 :  이사 보수 한도액 승인의 건(15억)      ☞ 원안대로 가결   제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건      ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 제43기 정기주주총회 제3호의안인 감사 선임의 건의 의결권 확보를 위해 전자투표및 의결권대리 권유 공시, 우편발송등을 통한 위임요청, 주주총회 자율분산프로그램 참여등의 방법으로 노력하였고 개정 상법에 의거하여 "전자투표"를 실시하였음에 총 의결권의 25%의 참석요건을 고려하지 않고, 참석한 의결권의 과반수로 의결 하였습니다. - 제2항 가의 시가배당률은 주총소집을 위한 기준일 2매매거래일전부터 과거1주일간(2020.12.22~12.28) 종가의 산술평균가격(3,933원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 배당금은 주주총회 결의후 1개월이내 지급예정입니다
※관련공시		2021-03-02 주주총회소집결의 2021-03-02 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-12 참고서류 2021-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
엄주섭	1934-06	3년	재선임	해군(해병) 소령 예편 ㈜단해 대표이사 회장 ㈜TPC메카트로닉스 대표이사회장
엄재웅	1967-06	3년	재선임	UCLA 경영학, CA. USA ㈜단해 대표이사 부회장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
우경하	1961-01	3년	신규선임	비상근	대통령 의전비서관 駐호주연방 특명전권대사 부산광역시 국제관계대사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 공기압 기기의 제조 및 판매 2. 공기압기기 운용을 위한 설계 및 기술판매 3. 공기압 이용 일반기계 제조 및 설계용역 4. 자동화시스템 자비 및 그 부품의 제조,가공,판매 5. 전동기,발전기,응용기 및 그 부품의 제조,가공,판매 6. 전자상거래 및 인터넷/멀티미디어 사업 7. 부동산 임대 및 분양업 8. 3D프린터 기기의 제조 및 판매 9. 3D프린터 기기 운용을 위한 설계 및 기술판매 10. 3D프린팅 관련 장비소재의 제조,판매 및 기술용역 11. 직업교육능력개발 및 훈련기관, 학원운영 서비스업 12. 소프트웨어 개발 및 판매업 13. 교육서비스업 14. 3D바이오프린터 개발 및 제조,판매 15. 인공조직 개발 및 제조,판매 16. 의료기기 개발 및 제조,판매 17. 상품 종합 중개업 18. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체		사업목적의 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-