TPC Mechatronics Corporation

AGM Information • Mar 24, 2020

TPC/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 42기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	96,601		- 매출액
- 부채총계	69,705		- 영업이익	41
- 자본금	9,573		- 당기순이익	-2,457
- 자본총계	26,896		*주당순이익(원)	-188
나. 연결	- 자산총계	108,185		- 매출액
- 부채총계	80,439		- 영업이익	174
- 자본금	9,573		- 당기순이익	-4,060
- 자본총계	27,745		*주당순이익(원)	-315
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	15
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		201,444,270
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.38
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				※보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.외부감사인 선임보고 4.내부회계관리제도 운영실태  보고 ※결의사항 제1호의안 : 제42기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(별도,연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건  ※ 현금배당 : 주당 15원     ☞ 원안대로 가결    제2호의안:정관일부변경의 건     ☞ 원안대로 가결 제3호의안 :비상근감사 황철민 선임의 건    ☞의결권 정족수 부족으로 부결     제4호 의안 :  이사 보수 한도액 승인의 건(15억)  ☞ 원안대로 가결  제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건  ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 제42기 정기주주총회 제3호의안인 감사 선임의 건의 의결권 확보를 위해 전자투표및 의결권대리 권유 공시 우편발송,직접 방문을 통한 위임요청, 주주총회 자율분산프로그램 참여등의 방법으로 노력하였지만 의결 정족수 부족으로 부결된 바, 상법 368조의 제1항 및 동법 제415조의 '준용규정'에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 감사가 차기 주주총회까지 업무를 이행할 것이며, 추후 주주총회에서 감사를 선임할 예정입니다. - 제2항 가의 시가배당률은 주총소집을 위한 기준일 2매매거래일전부터 과거1주일간(2019.12.20~12.26) 종가의 산술평균가격(3,999원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 배당금은 주주총회 결의후 1개월이내 지급예정입니다.
※관련공시		2020-03-17 감사보고서 제출 2020-03-09 참고서류 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2020-02-24 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 공기압 기기의 제조 및 판매 2. 공기압 기기 운용을 위한 설계 및 기술판매 3. 공기압 이용 일반기계 제조 및 설계용역 4.자동화시스템 장비 및 그 부품의 제조,가공판매 5. 전동기,발전기,응용기 및 그 부품의 제조,가공,판매 6. 전자상거래 및 인터넷/멀티미디어 사업 7. 부동산 임대 및 분양업 8. 3D프린터 기기의 제조 및 판매 9.3D프린터 기기 운용을 위한 설계 및 기술판매 10.3D프린팅 관련 장비소재의 제조,판매 및 기술용역 11.직업교육능력개발 및 훈련기관, 학원운영 서비스업 12. 교육서비스업 13. 3D바이오프린터 개발 및 제조,판매 14. 인공조직 개발 및 제조,판매 15. 의료기기 개발 및 제조,판매 16. 위 각호에 관련되는 부대 사업 일체		사업목적의 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-