TPC Mechatronics Corporation

AGM Information • Mar 6, 2019

TPC/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	09:00
2. 장소		인천광역시 서구 갑문2로39(오류동) 단해창도클러스터내 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 영업보고 및 감사보고   - 외부감사인 선임보고   - 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2. 의안사항   - 제1호의안:제41기(2018.01.01~2018.     12.31)재무제표(연결,별도) 및 이익     잉여금 처분 계산서(안) 승인의 건    (현금배당 주당 25원)   - 제2호의안 : 정관일부변경의 건     (전자증권법등 법률개정사항 반영)      - 제3호의안 : 이사 선임의 건     (사내이사 1명, 사외이사 1명)      →제3-1호의안: 사내이사 엄재윤                     중임의 건      →제3-2호의안: 사외이사 신진철                     신규선임의 건   - 제4호의안 : 감사 선임의 건      → 비상근 감사 이용우 중임            - 제5호의안:이사보수한도 승인의 건   - 제6호의안:감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 사외이사의 중도퇴임으로 인하여 이사회결의에 참석과 불참 모두 없는 것으로 기재하였으며, 금번 주주총회시 신규 사외이사를 선임할 예정에 있습니다.
※관련공시	2019-02-25 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
엄재윤	1964-03	3년	재선임	(주)TPC메카트로닉스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신진철	1953-09	3년	신규선임	건국대학교 경영대학원수료 상해단해과기유한공사 총경리	해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이용우	1960-02	3년	재선임	비상근	성균관대학교 무역학과 상명대학교 기술경영공학과 석사 삼성물산 금융팀