TPC Mechatronics Corporation

AGM Information • Mar 26, 2019

TPC/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 41기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	99,286		- 매출액
- 부채총계	71,903		- 영업이익	2,549
- 자본금	6,450		- 당기순이익	3,299
- 자본총계	27,383		*주당순이익(원)	256
나. 연결	- 자산총계	112,780		- 매출액
- 부채총계	82,725		- 영업이익	3,151
- 자본금	6,450		- 당기순이익	4,147
- 자본총계	30,055		*주당순이익(원)	321
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	25
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		322,500,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.67
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임 사외이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				※보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.외부감사인 선임보고 4.내부회계관리제도 운영실태  보고 ※결의사항 제1호의안 : 제41기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(별도,연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건  ※ 현금배당 : 주당 25원     ☞ 원안대로 가결   제2호의안:정관일부변경의 건     ☞ 원안대로 가결 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 사내이사 엄재윤 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3-2호 사외이사 신진철 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호의안 :비상근감사 이용우 선임의 건    ☞의결권 정족수 부족으로      본 안건 미상정    제5호 의안 :  이사 보수 한도액 승인의 건(15억)  ☞ 원안대로 가결  제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건  ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 제41기 정기주주총회 제4호의안인 감사 선임의 건의 의결권 확보를 위해 전자투표및 의결권대리 권유 공시 우편발송,직접 방문을 통한 위임요청, 주주총회 자율분산프로그램 참여등의 방법으로 노력하였지만 의결 정족수 부족으로 부결된 바, 상법 368조의 제1항 및 동법 제415조의 '준용규정'에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 감사가 차기 주주총회까지 업무를 이행할 것이며, 추후 주주총회에서 감사를 선임할 예정입니다. - 제2항 가의 시가배당률은 주총소집을 위한 기준일 2매매거래일전부터 과거1주일간(2018.12.20~12.26) 종가의 산술평균가격(3,711원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 배당금은 주주총회 결의후 1개월이내 지급예정입니다.
※관련공시		2019-03-15 감사보고서 제출 2019-03-08 주주총회소집공고 2019-03-08 참고서류 2019-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-06 주주총회소집결의 2019-02-25 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
엄재윤	1964-03	3년	재선임	(주)TPC메카트로닉스 대표이사부회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신진철	1953-06	3년	신규선임	건국대 경영대학원졸업 상해단해과기유한공사 총경리	-