TPC CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

티피씨글로벌/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 10:00
2. 장소		경북 경산시 진량읍 일연로 574 본사 2층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제27기(2025년) 정기주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제27기(2025년)재무제표와 이익잉여금처분계산서 및 연결재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	이사 보수한도 승인의 건(연간 20억)	-
제3호 의안	감사위원 보수한도 승인의 건(연간 2억)	-
제4호 의안	사내이사 선임의 건(후보 최 재 관)	-
제5호 의안	정관 일부 변경의 건	-
제6호 의안	자본준비금 감소의 건(18억)	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최재관	1973-01	3	신규선임	(주)티피씨 경영관리 실장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	5. 국공채 등 채권, 주식 및 펀드 투자업		사업역량 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	03-31
2분기	06-30
3분기	09-30