TP Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2025

TP/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-27
3. 장소		서울특별시 구로구 디지털로31길12(구로동, TP타워) 본관3층
4. 의안 주요내용		《보고사항》 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고. 《부의안건》 제1호 의안. 제53기(2024년 1월 1일~2024년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건(1주당 배당금 50원) 제2호 의안. 정관 일부 변경의 건(배당기준일 변경) 제3호 의안. 임원퇴직금지급규정 개정의 건 제4호 의안. 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안. 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제2호 의안 정관 일부 변경의 건과 관련하여, 당사는 배당절차 개선을 위해 의결권 기준일과 이익배당 기준일을 분리하고, 이사회 결의로 이익배당 기준일을 정하고자 합니다. 이에 따라, 하기 '정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역'의 '이익배당(결산배당) 기준일'은 '-'로 표기하였습니다. 금번 제53기(FY2024)의 배당기준일은 2024년 12월 31일로 변경 사항 없습니다.
※ 관련공시	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-