TP Inc. — AGM Information 2021

Mar 16, 2021

태평양물산/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-31
3. 장소		서울특별시 구로구 디지털로31길 12 태평양물산 빌딩 본관 3층
4. 의안 주요내용		《보고사항》 감사보고, 영업보고. 내부회계관리제도 운영실태 보고. 외부감사인 선임보고 《부의안건》 제1호 의안. 제49기(2020년 1월 1일~2020년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건. 제2호 의안. 정관 일부 변경의 건 제3호 의안. 이사 선임의 건     제3-1호 : 사내이사 고정길 선임의 건     제3-2호 : 사내이사 홍성균 선임의 건     제3-3호 : 사외이사 문종훈 선임의 건 제4호 의안. 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안. 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고정길	1967-01	3	재선임	1991~2016 최신물산 2016~현재 태평양물산 운영총괄
홍성균	1969-07	3	신규선임	2009~2014 서울반도체 2015~2019 (주)두올 2019~현재 태평양물산 경영관리본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문종훈	1959-04	3	재선임	2012.01 SK마케팅앤컴퍼니 대표이사 사장 2013.02 SK수펙스추구협의회 통합사무국장 2015.01 SK네트웍스 사장 2018.03~현재 태평양물산 사외이사	서울시립교향악단 비상임이사 탑솔루텍 고문