TP Inc. — AGM Information 2020

Mar 12, 2020

태평양물산/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울특별시 구로구 디지털로31길 12(구로동, 태평양물산) 본관 3층
4. 의안 주요내용		《보고사항》 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 《부의안건》 제1호 의안. 제48기(2019년 1월 1일~2019년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 (1주당 배당금 30원) 제2호 의안. 이사 선임의 건(사내이사 임석원) 제3호 의안. 감사 선임의 건(상근감사 이승주) 제4호 의안.이사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일한 30억 한도) 제5호 의안.감사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일한 1.5억 한도)
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-