TOYOU FEIJI ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Aug 28, 2023

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2023-063

北京同有飞骥科技股份有限公司

第四届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十 八次会议于 2023 年 8 月 25 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室 以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于 2023 年 8 月 15 日以书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议 的董事 7 人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1 、审议通过《 2023 年半年度报告及摘要》

《2023 年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《2023 年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2 、审议通过《关于 2023 年半年度计提信用减值损失的议案》

为公允、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则， 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截止 2023 年 6 月 30 日合并报表范围内的应收账款、应收票据、其他应收款等资产进行清查，对可能 发生减值迹象的资产进行充分的评估分析和减值测试后，计提 2023 年半年度信 用减值损失-37,811,382.49 元。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年半年度计提信用减值损失的公告》。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3 、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

为满足日常生产经营需要，公司全资子公司湖南同有飞骥科技有限公司（以 下简称“湖南同有”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请综合授 信额度（敞口）1,000 万元，授信期限一年（具体起止日期以银行审批为准），授 信品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票等。以上授信额度不等于湖南同有的 实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与湖南同有实际发生的融资 金额为准。

由公司为上述银行授信提供连带责任保证。同时，公司申请授权公司及湖南 同有法定代表人周泽湘先生办理、签署上述事项的有关合同、协议等各项法律文 件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外 担保管理制度》等相关规定，本次担保事项在公司董事会审议权限范围内，无需 提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资 子公司申请银行授信提供担保的公告》。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4 、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

董事会同意聘任张莹莹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责， 任期与本届董事会一致。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于变更证券事务代表的公告》。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第四届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

董 事 会 2023 年 8 月 25 日