TOYOU FEIJI ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 20, 2021

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2021-097

北京同有飞骥科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十 三次会议于2021 年12 月20 日在北京市海淀区地锦路9 号院2 号楼公司会议室 以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于2021 年12 月 17 日以书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事7 人，实际出席本次 会议的董事7 人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席 了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定。

本次会议经审议表决通过了以下决议：

1、审议通过《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》

为保证公司现金流量充足，满足公司经营的资金需求，公司拟向华夏银行股 份有限公司北京分行申请综合授信额度3,000万元、向兴业银行股份有限公司北 京分行申请综合授信额度3,000万元，授信期限一年（具体起始日期以银行审批 为准）。由周泽湘提供个人无限连带责任保证。授信用于补充公司流动资金、支 付货款及置换他行短期流动资金贷款。授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、 保函等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度 内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

同时，公司申请授权董事长周泽湘先生全权代表公司办理、签署上述授信额 度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，周泽湘先生为公司的 关联方，因此本次提供个人无限连带责任保证事宜构成关联交易。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

关联董事周泽湘先生回避表决。

审议结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

董 事 会

2021 年12 月20 日