TOYOU FEIJI ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Oct 28, 2021

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2021-088

北京同有飞骥科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十 二次会议于2021 年10 月27 日在北京市海淀区地锦路9 号院2 号楼公司会议室 以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2021 年10 月15 日以书面方式送 达给所有董事。应出席本次会议的董事7 人，实际出席本次会议的董事7 人。会 议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《2021 年第三季度报告》

《2021 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

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