TOYOU FEIJI ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

May 19, 2021

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2021-054

北京同有飞骥科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七 次会议于2021 年5 月18 日在北京市海淀区地锦路9 号院2 号楼公司会议室以现 场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于2021 年5 月14 日以 书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事7 人，实际出席本次会议的董 事7 人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议经审议表决通过了以下决议：

1、审议通过《关于全资孙公司转让资产的议案》

为盘活存量资产，优化资源配置，符合公司战略发展需要，公司全资孙公司 北京钧诚企业管理有限公司拟将其持有对北京创董创新实业有限公司的其他非 流动资产2.375亿元转让给北京长阳京源科技有限公司，转让价款为2.375亿元。 本次交易在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体内容 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资孙公司转让资产的公 告》。

公司授权全资孙公司法定代表人方一夫先生全权代表孙公司办理、签署上述 资产转让有关合同、协议等各项法律文件。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

董 事 会 2021 年5 月18 日