TOYOU FEIJI ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

May 11, 2021

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2021-051

北京同有飞骥科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六 次会议于2021 年5 月11 日在北京市海淀区地锦路9 号院2 号楼公司会议室以现 场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于2021 年5 月8 日以 书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事7 人，实际出席本次会议的董 事7 人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议经审议表决通过了以下决议：

1、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

董事会同意聘任雷岚堰女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责， 任期与本届董事会一致。具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露 的《关于变更证券事务代表的公告》。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

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2021 年5 月11 日