TOYOU FEIJI ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Feb 26, 2021

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2021-015

北京同有飞骥科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次 会议于 2021 年 2 月 25 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以现场 表决和通讯表决的形式召开。本次会议的通知已于 2021 年 2 月 22 日以书面方式 送达给所有董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。 会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1 、审议通过《关于公司向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》、公司《2021 年 限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权， 董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予条件已成就，同意以 2021 年 2 月 25 日为首次授予日，向 99 名激励对象授予 850 万股限制性股票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公 司向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》以及《独 立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

公司董事周泽湘先生、方一夫先生为本激励计划激励对象，对本议案回避表

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决。

审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

董 事 会 2021 年 2 月 25 日

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