TOYOU FEIJI ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Dec 26, 2018

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2018-104

北京同有飞骥科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 五次会议于 2018 年 12 月 25 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室 以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于 2018 年 12 月 21 日以书面方式送 达给所有董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。会 议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》 的规定。

本次会议经审议表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司与交易对方签订附条件生效的 < 盈利预测补偿协议 之补充协议 > 的议案》

为了保障本次重组的顺利推进，经公司与交易对方友好协商，公司与交易对 方签署附条件生效的《盈利预测补偿协议之补充协议》，就业绩承诺延期相关事 项（业绩承诺数额及原则、业绩补偿及锁定安排、减值测试及补偿方案等条款的 内容）进行了补充约定。该协议自《关于发行股份及支付现金购买资产的协议书》 《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》和《盈利预测补偿协议》生效 之日起生效。

本议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

根据公司 2018 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审 议，经董事会审议通过即生效。

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特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 25 日

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