TOYOU FEIJI ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Aug 2, 2012

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2012-022

北京同有飞骥科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次 会议于2012年7月31日在北京市海淀区中关村南大街36号湖北大厦1803室公司会 议室以现场表决的形式召开。本次会议的通知已于2012年7月27日通过书面方式 送达所有监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，分别 为杨大勇先生、徐彤先生、陈儒红女士，会议由监事会主席杨大勇先生召集并主 持，董事会秘书沈晶女士列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》及《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

《公司章程修正案》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 与会监事一致认为，公司修订《公司章程》的程序符合法律、中国证监会和 深圳证券交易所的规定，涉及分红的条款严格按照中国证监会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》和北京证监局《关于进一步完善上市公司现 金分红有关事项的通知》的要求进行了修订，进一步规范和完善了公司对利润分 配事项的决策程序和机制，既重视对投资者的合理回报，也满足公司健康持续发 展的要求。

审议结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

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特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

监 事 会 二0一二年七月三十一日

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