TOYOU FEIJI ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Mar 1, 2012

北京同有飞骥科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议

北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十 二次会议于2012 年1 月5 日召开。本次会议的通知已于2012 年1 月3 日以书 面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事7 人，实际出席本次会议的董 事7 人，分别为周泽湘先生、杨永松先生、佟易虹先生、陈玮先生、王永滨先 生、薛镭先生、韩蓉女士，会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事陈儒红女 士、徐彤先生、郝文霞女士，副总经理兼董事会秘书沈晶女士、总经理周泽湘 先生、副总经理肖建国先生及财务总监王磊先生列席了会议。会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》及《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》 的规定。

本次会议经审议逐项表决通过了如下决议：

• 1、审议通过《关于北京同有飞骥科技股份有限公司申请首次公开发行股票

• 并在创业板上市的议案》

• 与会董事认真听取了周泽湘先生所作的《关于北京同有飞骥科技股份有限

• 公司首次公开发行股票并上市的议案》，并逐项审议通过以下发行方案： （1）本次发行股票的种类和面值

• 中国境内上市的人民币普通股（A 股）股票，每股面值人民币1.00 元。 审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• （2）本次发行数量

1500 万股，最终以中国证监会核准的发行规模为准。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• （3）本次发行对象

符合资格的询价对象和在证券交易所开户并有权进行创业板市场交易的境

内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。

• 审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• （4）本次发行方式

1

采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。 审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（5）本次发行定价方式

根据网下向询价对象询价的结果或采用中国证监会认可的其他定价方式确 定发行价格。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（6）拟上市地

深圳证券交易所创业板。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（7）决议有效期

自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于北京同有飞骥科技股份有限公司首次公开发行股票前滚 存利润分配方案的议案》

会议审议同意以下首次公开发行股票前滚存利润的分配方案：

本次公开发行完成前的滚存未分配利润由公司本次公开发行后的新老股东 共享。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发 行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

会议同意授权董事会全权办理与本次发行上市有关的全部事项，具体如下：

（1）根据公司股东大会审议通过的发行方案、证券市场具体情况和监管部 门的意见及相关规定，并结合公司实际情况，与有关机构协商确定发行数量、发 行时间、发行价格等具体事项；

（2）根据国家法律法规和有关政府部门要求，全权办理公司本次发行上市 的相关工作，包括代表公司签署所有必须的法律文件，包括签署本次发行上市募 集资金投资项目运作过程中的重大合同，以及其他有关本次发行上市所涉及的协

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议，并确认和支付与本次发行上市相关的各项费用；

• （3）制作并申报本次发行上市的申请材料；

• （4）根据法律法规的规定、监管部门的要求及公司的实际情况，对本次发

• 行上市后生效的章程相关条款进行修改，并在本次发行上市完成后对公司章程相 关条款进行补充完善并办理工商变更登记；

• （5）根据中国证监会的要求及市场情况，在股东大会审议批准的项目范围

• 内，对本次发行募集资金投资项目进行适当的修订、调整；

• （6）若出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施、或者虽然实施

• 但会对公司带来极其不利后果之情形，酌情决定本次发行计划延期实施；

• （7）在本次发行后，向证券交易所申请股份挂牌上市的相关事宜

• （8）办理本次发行上市过程中的其他相关事宜；

• （9）本项授权经股东大会通过之日起生效，有效期为12 个月。 审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 4、审议通过《关于召开北京同有飞骥科技股份有限公司2012 年第一次临

• 时股东大会的议案》

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此决议。

（以下无正文）

北京同有飞骥科技股份有限公司董事会

2012 年1 月5 日

3

（本页无正文，为北京同有飞骥科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议 决议签署页）

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与会董事签名：
北京同有飞骥科技股份有限公司董事会
2012 年1 月5 日
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