TOYOU FEIJI ELECTRONICS CO.,LTD. — AGM Information 2012

Oct 13, 2012

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2012-027

北京同有飞骥科技股份有限公司

关于召开2012 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九 次会议决定于2012 年10 月30 上午10：00 召开公司2012 年第三次临时股东大 会。现就会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会召集人：公司董事会

2、会议召开的合法性、合规性：公司第一届董事会第十九次会议审议通过 《关于召开北京同有飞骥科技股份有限公司2012 年第三次临时股东大会的议 案》，公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开时间：2012 年10 月30 日（星期二）上午10:00；

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式

5、股权登记日：2012 年10 月19 日（星期五）

6、会议出席对象：

（1）截至2012 年2012 年10 月19 日（星期五）下午收市时在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

7、会议地点：北京市海淀区中关村南大街36 号湖北大厦18 层公司会议室。

二、会议审议事项

• 1、《关于制定<北京同有飞骥科技股份有限公司股东大会网络投票管理制度>

• 的议案》

• 此议案经2012 年10 月11 日召开的公司第一届董事会第十九次会议审议通

• 过。具体内容详见在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公告。 2、《关于修订<公司章程>的议案》

• 此议案经2012 年10 月11 日召开的公司第一届董事会第十九次会议审议通

• 过。具体内容详见在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公告。 本议案为特别表决事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以

• 上通过。

• 3、《关于修订<北京同有飞骥科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 此议案经2012 年10 月11 日召开的公司第一届董事会第十九次会议审议通

• 过。具体内容详见在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公告。 4、《关于修订<北京同有飞骥科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》 此议案经2012 年10 月11 日召开的公司第一届监事会第八次会议审议通过。

• 具体内容详见在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公告。

• 5、《关于修订<北京同有飞骥科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 此议案经2012 年10 月11 日召开的公司第一届董事会第十九次会议审议通

• 过。具体内容详见在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公告。 6、《关于修订<北京同有飞骥科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 此议案经2012 年10 月11 日召开的公司第一届董事会第十九次会议审议通

• 过。具体内容详见在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公告。 7、《关于修订<北京同有飞骥科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 此议案经2012 年10 月11 日召开的公司第一届董事会第十九次会议审议通

• 过。具体内容详见在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公告。 8、《关于修订<北京同有飞骥科技股份有限公司对外投资管理办法>的议案》 此议案经2012 年10 月11 日召开的公司第一届董事会第十九次会议审议通

• 过。具体内容详见在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公告。 9、《关于修订<北京同有飞骥科技股份有限公司日常生产经营决策管理办法>

• 的议案》

此议案经2012 年10 月11 日召开的公司第一届董事会第十九次会议审议通 过。具体内容详见在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公告。 10、《关于修订<北京同有飞骥科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议 案》

• 此议案经2012 年10 月11 日召开的公司第一届董事会第十九次会议审议通

• 过。具体内容详见在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公告。 11、《关于修订<北京同有飞骥科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》 此议案经2012 年10 月11 日召开的公司第一届董事会第十九次会议审议通

• 过。具体内容详见在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公告。 12、《关于修订<北京同有飞骥科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》 此议案经2012 年10 月11 日召开的公司第一届董事会第十九次会议审议通

• 过。具体内容详见在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公告。 13、《关于修订<北京同有飞骥科技股份有限公司内部审计管理办法>的议案》 此议案经2012 年10 月11 日召开的公司第一届董事会第十九次会议审议通

• 过。具体内容详见在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公告。 14、《关于授权董事会申请银行综合授信权限的议案》

• 此议案经2012 年10 月11 日召开的公司第一届董事会第十九次会议审议通

• 过。具体内容详见在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公告。

三、会议登记方法

• 1、登记时间：2012年10月22日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

• 2、登记地点：北京市海淀区中关村南大街36号湖北大厦18层，公司证券事

• 务部。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人证明、法人股东股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身

份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（附件一），以便登记确认。传真请在2012 年10 月22 日17:00 前送达 公司证券事务部。来信请寄：北京市海淀区中关村南大街36 号湖北大厦1803 室， 公司证券事务部收，邮编：100081（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电 话登记。

• 4．注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、会议联系方式

地址：北京市海淀区中关村南大街 36 号湖北大厦 1803 室

邮政邮编：100081

联系人：沈晶 张佳

电话：010-62157177 传真：010-62157177

E-mail：zqtz@toyou.com.cn

五、其他事项

• 1、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的所有费用自

理。

2、登记表格：

附件一《参会股东登记表》

附件二《北京同有飞骥科技股份有限公司2012 年第三次临时股东大会授权 委托书》

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

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附件一：

北京同有飞骥科技股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会股东登记表

姓名或名称 身份证号码 股东账号 持股数量 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮编 是否本人参会 备注

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附件二：

北京同有飞骥科技股份有限公司

2012年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席北京同有飞骥科技股份 有限公司2012 年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对 本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相 关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会 结束之时止。委托人对受托人的指示如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于制定<北京同有飞骥科技股份有限公司股东大会 网络投票管理制度>的议案》
2.	《关于修订<公司章程>的议案》
3.	《关于修订<北京同有飞骥科技股份有限公司股东大会 议事规则>的议案》
4.	《关于修订<北京同有飞骥科技股份有限公司监事会议 事规则>的议案》
5.	《关于修订<北京同有飞骥科技股份有限公司独立董事 工作制度>的议案》
6.	《关于修订<北京同有飞骥科技股份有限公司关联交易 管理制度>的议案》
7.	《关于修订<北京同有飞骥科技股份有限公司对外担保 管理制度>的议案》
8.	《关于修订<北京同有飞骥科技股份有限公司对外投资 管理办法>的议案》
9.	《关于修订<北京同有飞骥科技股份有限公司日常生产 经营决策管理办法>的议案》
10.	《关于修订<北京同有飞骥科技股份有限公司投资者关 系管理制度>的议案》
11.	《关于修订<北京同有飞骥科技股份有限公司募集资金 管理办法>的议案》
12.	《关于修订<北京同有飞骥科技股份有限公司信息披露 管理制度>的议案》
13.	《关于修订<北京同有飞骥科技股份有限公司内部审计 管理办法>的议案》
14.	《关于授权董事会申请银行综合授信权限的议案》

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为

准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具 体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行 投票表决。

委托人

自然人股东（签名)：

身份证号码：

持股数：

股东账号：

法人股东（法定代表人签名并加盖公司公章）： 营业执照号码：

持股数：

股东账号：

受托人

受托人姓名：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日

有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

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