TOYOBO CO.,LTD.

AGM Information • Jun 27, 2024

 臨時報告書_20240626162358

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月27日
【会社名】	東洋紡株式会社
【英訳名】	TOYOBO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　竹内　郁夫
【本店の所在の場所】	大阪市北区梅田一丁目13番１号
【電話番号】	大阪（０６）６３４８－４２０８
【事務連絡者氏名】	法務・コンプライアンス部長　　永井　潤
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区京橋一丁目17番10号
【電話番号】	東京（０３）６８８７－８８１１
【事務連絡者氏名】	東京支社総務部長　　奥田　覚
【縦覧に供する場所】	東洋紡株式会社東京支社 （東京都中央区京橋一丁目17番10号） 東洋紡株式会社名古屋支社 （名古屋市西区市場木町390番地） 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E00525 31010 東洋紡株式会社 TOYOBO CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00525-000 2024-06-27 xbrli:pure

 臨時報告書_20240626162358

１【提出理由】

2024年６月25日開催の当社第166回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。 

２【報告内容】

（1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月25日

（2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

①株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金40円 総額3,523,952,000円

②剰余金の配当が効力を生じる日

2024年６月26日

第２号議案　取締役10名選任の件

取締役として、楢原誠慈、竹内郁夫、酒井太市、相良誉仁、稲田武彦、磯貝恭史、桜木君枝、播磨政明、福士博司および髙瀬正子の各氏を選任する。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠の社外監査役として、里井義昇氏を選任する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	賛成率	決議の結果
第１号議案	656,131	2,832	3	99.10	可決
第２号議案 楢原　誠慈 竹内　郁夫 酒井　太市 相良　誉仁 稲田　武彦 磯貝　恭史 桜木　君枝 播磨　政明 福士　博司 髙瀬　正子	603,104 605,262 651,886 652,290 652,300 617,606 618,375 617,723 652,384 652,561	55,863 53,706 7,087 6,683 6,673 41,367 40,598 41,250 6,589 6,412	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	91.09 91.42 98.46 98.52 98.52 93.28 93.40 93.30 98.53 98.56	可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決
第３号議案	624,939	34,030	4	94.39	可決

（注）各議案の可決要件は次のとおりです。

第１号議案

出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

第２号議案および第３号議案

議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4）賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより各決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数に、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。なお、賛成率については、本総会当日出席の株主のうち、賛否が確認できなかった株主の議決権数も分母に加算しています。

以　上