臨時報告書_20250627090604

【表紙】

E00461 28750 東洋水産株式会社 TOYO SUISAN KAISHA, LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E00461-000 2025-06-27 xbrli:pure

臨時報告書_20250627090604

2025年６月26日開催の当社第77回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月26日

(2）当該決議事項の内容

<会社提案（第１号議案から第４号議案まで）>

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金120円

第２号議案　取締役12名選任の件

堤殷、住本憲隆、沖斉、真喜屋理恵子、望月正久、松本千代子、山﨑美明、島崎康子、

谷地弘安、矢澤健一、千野勇、及び小林哲也を取締役に選任する。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

牛嶋勉を補欠監査役に選任する。

第４号議案　役員賞与支給の件

当期に取締役（社外取締役を除く）であった11名に対し、総額127,190,000円の役員賞与を支給する。なお、各取締役に対する金額は、取締役会の決議によることとする。

<株主提案（第５号議案から第６号議案まで）>

第５号議案　自己株式取得の件

本定時株主総会終結の時から１年以内に、当社普通株式を、株式総数20,000,000株、取得価額の総

額150,000,000,000円を限度として、金銭の交付をもって取得する。

第６号議案　取締役２名選任の件

岡村宏太郎、及び柏倉正巳を取締役に選任する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	901,970	440	87	（注）１	可決　(99.94)
第２号議案				（注）２
堤　　　　殷	738,588	161,885	2,022		可決　(81.84)
住本　憲隆	836,472	64,836	1,187		可決　(92.68)
沖　　　　斉	860,362	40,947	1,187		可決　(95.33)
真喜屋理恵子	860,539	40,770	1,187		可決　(95.35)
望月　正久	860,525	40,784	1,187		可決　(95.35)
松本　千代子	860,413	40,896	1,187		可決　(95.34)
山﨑　美明	860,607	40,702	1,187		可決　(95.36)
島崎　康子	843,897	57,412	1,187		可決　(93.51)
谷地　弘安	829,722	71,587	1,187		可決　(91.94)
矢澤　健一	829,806	71,503	1,187		可決　(91.95)
千　野　　勇	829,929	71,380	1,187		可決　(91.96)
小林　哲也	830,045	71,264	1,187		可決　(91.97)
第３号議案				（注）２
牛　嶋　　勉	892,944	8,366	1,187		可決　(98.94)
第４号議案	896,820	4,488	1,187	（注）１	可決　(99.37)
第５号議案	154,891	747,476	128	（注）１	否決　(17.16)
第６号議案				（注）２
岡村　宏太郎	360,943	541,418	128		否決　(39.99)
柏倉　正巳	293,528	608,832	128		否決　(32.52)

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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