TOYO ENGINEERING CORPORATION

AGM Information • Jun 28, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	東洋エンジニアリング株式会社
【英訳名】	TOYO ENGINEERING CORPORATION
【代表者の役職氏名】	取締役社長　　細 井　栄 治
【本店の所在の場所】	東京都港区西新橋１丁目１番１号
【電話番号】	03(3508)0111 (大代表)
【事務連絡者氏名】	法務部長　　本 田　哲 也
【最寄りの連絡場所】	千葉県習志野市茜浜２丁目８番１号
【電話番号】	047(454)1503
【事務連絡者氏名】	法務部長　　本 田　哲 也
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所  (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E01661 63300 東洋エンジニアリング株式会社 TOYO ENGINEERING CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01661-000 2024-06-27 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

１．配当財産の種類

金銭

２．株主に対する配当財産の割り当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金12円　　　　総額　459,954,312円

当社Ａ種優先株式１株につき金12円　　総額　243,243,600円

３．剰余金の配当が効力を生じる日

2024年６月28日

第２号議案　定款一部変更の件

①本店の所在地を変更するため、当社定款第３条を変更し、その他所要の規定を設ける。

②株主総会の開催場所の選択肢を広げるため、株主総会の招集の地を限定する当社定款第13条３項を削除する。

第３号議案　取締役９名選任の件

永松治夫、細井栄治、鳥越紀良、芳澤雅之、脇謙介、田代真巳、山本礼二郎、寺澤達也および宮入小夜

子を取締役に選任する。

第４号議案　監査役１名選任の件

吉田寛を監査役に選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金の処分の件	277,540	1,033	0	(注)１	可決	99.18
第２号議案 定款一部変更の件	277,522	1,051	0	(注)２	可決	99.17
第３号議案 取締役９名選任の件				(注)３
永松治夫	274,268	4,305	0	可決	98.01
細井栄治	274,439	4,134	0	可決	98.07
鳥越紀良	276,301	2,272	0	可決	98.73
芳澤雅之	276,334	2,239	0	可決	98.75
脇謙介	276,050	2,523	0	可決	98.64
田代真巳	275,785	2,788	0	可決	98.55
山本礼二郎	252,293	26,280	0	可決	90.15
寺澤達也	276,113	2,460	0	可決	98.67
宮入小夜子	276,219	2,354	0	可決	98.70
第４号議案 監査役１名選任の件	275,093	3,468	0	可決	98.31

(注) １．可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。

３．可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。