Toya S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • May 28, 2020

Warszawa, 27 maja 2020 r.

TOYA S.A.

ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław

dot. umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 17 czerwca 2020 r.

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego jako organ zarządzający i reprezentujący fundusze inwestycyjne będące akcjonariuszami spółki pod firmą TOYA S.A. (dalej: Spółka), tj:

• 1) ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 959, posiadający 1.296.171 akcji Spółki;
• 2) ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 757, posiadający 1.170.776 akcji Spółki;
• 3) ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 487, działający na rzecz:
  • a) Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych, posiadający 1.504.184 akcje Spółki,
  • b) Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, posiadający 1.101.995 akcji Spółki;
• 4) ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 837, posiadający 1.069.003 akcji Spółki;
• 5) ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Akcji +, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 946, posiadający 544.142 akcje Spółki;
• 6) ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1441, posiadający 500.000 akcji Śpółki;
• 7) SS1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 599, posiadający 15.200 akcji Spółki;
• 8) Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Long-Short, wpisany do Rejestru Funduszy lnwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1533, posiadający 195.000 akcje Spółki;

9) Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Polish Opportunities, wpisany do Rejestru Funduszy lnwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1532, posiadający 108.000 akcji Spółki;

które to fundusze, zwane dalej: Akcjonariuszami, łącznie posiadają 7.504.471 akcii, reprezentujących 10,00% kapitału zakładowego Spółki, mając na uwadze postanowienia art. 401 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) zwracamy się o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TOYA S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2020 roku punktu dotyczącego:

• podjęcia uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej,
• podjęcia uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

Uzasadniając umieszczenie powyższych kwestii w porządku obrad, wskazujemy, że w ocenie Akcjonariuszy zasadne jest dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Mając na uwadze powyższe informujemy, że porządek obrad uwzględniający przedmiotowe zmiany wyglądałby następująco:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2019 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2019 roku, zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2020 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu przekazujemy projekty uchwał odnoszące się do punktów porządku obrad będących przedmiotem niniejszego żądania

Monika Łasiewicka okurer rezes Zarządu

W imieniu Towarzystwa