Toya S.A.

Board/Management Information • Jun 16, 2016

Krzysztof Kaczmarczyk

Mieisce zamieszkania. Data i miejsce urodzenia:

Profil Zawodowy

• Menedżer, finansista z 17-letnim doświadczeniem w międzynarodowych bankach inwestycyjnych oraz korporacjach o zasięgu globalnym
• Udokumentowane doświadczenie w finansach przedsiębiorstw, analizach finansowych oraz procesach fuzji i przejęć
• · Dogłębna znajomość międzynarodowych rynków kapitałowych, giełd papierów wartościowych oraz funkcionowania funduszy inwestycyjnych
• biznesowych Szerokie kompetencje w obszarze formułowania strategii oraz przeprowadzania złożonych restrukturyzacji
• · 10-letnie doświadczenie w nadzorze właścicielskim jako niezależny Członek Rad Nadzorczych w ponad 10 spółkach notowanych na GPW

Doświadczenie Zawodowe

EmiTel

Vice-Prezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju

Zarzadzanie obszarem strategii korporacyjnej i rozwoju biznesu. Odpowiedzialność za proces formułowania oraz wdrażania strategii na lata 2012-2020 dla jedynego w Polsce, narodowego operatora sieci radiodyfuzji o znaczeniu strategicznym dla nadawania sygnału telewizyjnego oraz radiowego. Kluczowa, ze strony EmiTel, rola w procesie przeprowadzenia sprzedaży spółki do amerykańskiego funduszu inwestycyjnego w 2014 roku we współpracy z bankami inwestycyjnymi. Kluczowe osiągniecia:

• · Opracowanie strategii biznesowej na lata 2012-20 (cyfryzacja, restrukturyzacja, konsolidacja) oraz wdrażanie wszystkich inicjatyw biznesowych i restrukturyzacyjnych
• " Prowadzenie zespołu transakcyjnego po stronie Emitel w procesie przygotowania sprzedaży spółki do funduszu inwestycyjnego
• " Zainicjowanie oraz przeprowadzenie kompleksowego procesu negocjacji oraz akwizycji dwóch spółek Info TV Operator oraz RSTV w 2013 roku

Credit Suisse

$\ddot{\phantom{a}}$

Vice President, Departament Analiz Rynkowych

Kluczowa rola w nowo powstałym domu maklerskim szwajcarskiego, globalnego banku inwestycyjnego Credit Suisse w Polsce. Główny obszar odpowiedzialności obejmował analizy międzynarodowych rynków surowcowych oraz sektora górnictwa i metali w kontekście spółek notowanych na giełdach papierów wartościowych w Europie Centralnej (w tym KGHM Polska Miedź S.A., Bogdanka S.A.). Dodatkowe obszary odpowiedzialności to sektory telekomunikacji oraz mediów. Główne osiągnięcia:

• Członek zespołu odpowiedzialnego za oferty pierwotne (IPO) na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych
• · Członek zespołu analiz rynkowych plasującego się w pierwszej trójce domów maklerskich w Polsce (zdobyte ponad 10% udziału w rynku w ciągu 1 roku)

$2012 - 2015$

$2010 - 2011$

Krzysztof Kaczmarczyk CV - Mai 2016

Orange (poprzednio Telekomunikacja Polska S.A.)

$2008 - 2010$

Dyrektor Pionu Strategii i Rozwoju

Inne zajmowane stanowiska - Dyrektor Departamentu Projektów Kluczowych, Doradca Prezesa Zarządu ds. Strategii, Członek Zarządu TP EmiTel

Odpowiedzialność za strategie korporacyjna oraz rozwój biznesu dla Grupy Telekomunikacja Polska S.A. zatrudniająca ponad 30,000 pracowników w Polsce. Dodatkowy obszar odpowiedzialności - strategia spółek zależnych TP S.A. oraz plan przejęć, aliansów strategicznych oraz partnerstw biznesowych. Bezpośrednie zarządzanie kilkusetosobowym rozproszonym zespołem strategii we wszystkich obszarach TP S.A. oraz współpraca na poziomie strategicznym z kluczowym akcjonariuszem – France Telecom. Kluczowe osiągniecia obeimuia:

• " Opracowanie Planu Strategicznego dla TP S.A. na lata 2009-2012 (re-focus, re-engage, rebalance) oraz przygotowanie planu wdrożenia i monitorowania
• Kompleksowe przygotowanie planu akwizycji jak również sprzedaży wybranych spółek z portfela TP S.A. oraz jego wdrażanie (EmiTel, MarketPlanet, Wirtualna Polska)
• " Zaprojektowanie oraz wdrażanie planu optymalizującego koszty oraz inwestycje TP S.A. (Cash Optimization Program w 2009) - kilkaset milionów złotych oszczędności

Deutsche Bank

$1999 - 2008$

Z-ca Dyrektora Departamentu Analiz Rynkowych Inne zajmowane stanowiska - Analityk Rynku Akcji,

Odpowiedzialność za analizy finansowe oraz rynkowe w biurze maklerskim międzynarodowego banku inwestycyjnego Deutsche Bank (dom maklerski DB Securities S.A.) na obszar Polski, Czech i Węgier. Specjalizacja w analizach finansowych oraz rynkowych sektorach metali/surowców górniczych, górnictwa (m.in. KGHM Polska Miedz) oraz telekomunikacji i mediów. Członek zespołu odpowiedzialnego za spółki z sektora surowców w skali globalnej. Kierowanie jednym z najmocniejszych zespołów analiz giełdowych w Polsce. Dodatkowy obszar odpowiedzialności - opracowanie oraz prowadzenie międzynarodowych spotkań z inwestorami finansowymi (roadshows) dla największych spółek giełdowych z Polski. Czech i Węgier (m.in. KGHM Polska Miedz S.A., Telekomunikacja Polska S.A.). Kluczowe osiągnięcia:

• Wysokie notowania w międzynarodowym rankingu analityków giełdowych Institutional Investor oraz polskim rankingu gazety giełdy Parkiet (miejsca 2-4 w latach 2004-2008)
• Uczestnictwo w międzynarodowych procesach wprowadzania spółek na giełdy papierów wartościowych (IPOs)
• Opracowanie oraz publikacja raportów analitycznych (finansowych oraz rynkowych) spółek z sektorów surowcowego, górniczego, telekomunikacji i mediów

Krzysztof Kaczmarczyk CV - Maj 2016

Dodatkowa Działalność Zawodowa

Członek Rad Nadzorczych spółek notowanych na GPW (jako Członek Niezależny)

Work Service S.A. (lider w dziedzinie HR w Polsce)	2016-obecnie
Best S.A. (jeden z liderów w segmencie windykacji należności)	2015-obecnie
Integer S.A. (wiodacy, alternatywny operator pocztowy w Polsce)	2015-obecnie
Sare S.A. (lider e-mail marketingu w Polsce)	2015-obecnie
Robyg S.A. (developer w segmencie mieszkaniowym)	2015-obecnie
Magellan S.A. (instytucja finansująca szpitale i podmioty opieki zdrowotnej)	2015-obecnie
Polimex-Mostostal S.A. (lider budownictwa przemysłowego w Polsce)	$2014 - 2016$
Duon S.A. (największy niezależny operator sieci dystrybucji gazu w Polsce)	$2010 - 2016$
InPost S.A. (niezależny operator sieci paczkomatów)	2015
KGHM Polska Miedź S.A. (wiodący producent miedzi i srebra na świecie)	$2012 - 2014$
Polish Energy Partners S.A. (lider energii ze źródeł odnawialnych)	$2007 - 2012$
4 Fun Media S.A. (właściciel i producent telewizyjny m.in. 4FunTV)	$2007 - 2008$
Graal S.A. (wiodący producent ryb oraz przetworów rybnych w Polsce)	$2006 - 2010$
Wykształcenie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie	1997-2003, 2008-2011
Finanse i Rachunkowość
Uniwersytet Warszawski (studia nie ukończone)	1999-2001

Uniwersytet Warszawski (studia nie ukończone) Stosunki Międzynarodowe, Integracja Europejska

Znajomość Języków Obcych

Angielski	Biegła
Niemiecki	Dobra
Czeski	Dobra
Rosyjski	Podstawowa