Toya S.A. — Board/Management Information 2016

Jun 22, 2016

TOYA S.A. UI. Sołtysowicka 13/15 51-168 Wrocław

ZGŁOSZENIE KANDYDATURY DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ

1. AKCJONARIUSZ.

Tomasz Koprowski.

zamieszkały we Wrocławiu, adres: wid

posiadający 14 771 208 akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym spółki TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.

2. ZGŁOSZENIE KANDYDATURY NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ.

Akcjonariusz, działając w oparciu o § 13 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TOYA Spółka Akcyina z siedzibą we Wrocławiu, mając na względzie stworzenie akcjonariuszom możliwości uprzedniego (tj. przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na dzień 23 czerwca 2016 roku) uzyskania podstawowych informacji na temat osoby kandydującej do składu Rady Nadzorczej, zgłasza Pana Tomasza Suchowierskiego (PESEL 67052305774) jako kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

3. UZASADNIENIE.

W ocenie Akcjonariusza zaproponowany kandydat posiada wysokie kwalifikacje zawodowe a także szerokie doświadczenie z zakresu zarządzania spółkami, jak i pełnienia czynności nadzorczych w organach różnych spółek. Kandydat jest specjalistą z dziedziny finansów i zarządzania w związku z czym bedzie stanowił merytoryczne wsparcie prac Rady Nadzorczej w tym zakresie. Ponadto, w zwiazku z tym że Pan Tomasz Suchowierski pełnił w latach 2008-2011 funkcie Wiceprezesa Zarzadu. doskonale zna on specyfikę działalności Spółki, a także sposób funkcjonowania jej organów.

W ocenie Akcjonariusza – kompetencje oraz doświadczenie zawodowe Pana Tomasza Suchowierskiego - pozwolą na rzetelne i prawidłowe sprawowanie przez niego funkcji członka Rady Nadzorczei.

ász Koprowski

Załączniki:

• kopia zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
• oświadczenie kandydata w sprawie wyrażenia zgody na kandydowanie
• oświadczenie kandydata w sprawie braku spełniania kryteriów niezależności
• informacja kandydata w sprawie pozostałej działalności

ZGODA NA WYBÓR DO SKŁADU. RADY NADZORCZEJ spółki TOYA Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu

Podpisany Tomasz Suchowierski, PESEL 67052305774, w oparciu o § 2 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej spółki TOYA Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiebiorców KRS pod numerem 66712, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy KRS, NIP 8951686107, kapitał zakładowy 7 833 084,10 zł opłacony w całości (dalej: Spółka):

• 1) wyraża zgodę na powołaniego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 23 czerwca 2016 roku do składu Rady Nadzorczej Spółki;
• 2) oświadcza, że spełnia przesłanki formalne, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, tj.:
• a) nie jest osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za jakiekolwiek z przestepstw wymienionych w § 2 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, jak również nigdy wyrok za tego rodzaju przestępstwa nie został w stosunku do niego wydany,
• b) nie pełni w Spółce żadnej z funkcji/stanowisk wymienionych w § 2 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, jak również nie podlega bezpośrednio żadnemu z członków Zarządu Spółki.

Journ hubery of

Tomasz Suchowierski

Wrocław, dnia 20 czerwca 2016 roku

OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ spółki TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Podpisany Tomasz Suchowierski, PESEL 67052305774, w oparciu o § 16 ust. 5 Statutu spółki TQYA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 66712, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy KRS, NIP 8951686107, kapitał zakładowy 7 833 084.10 zł opłacony w całości (dalei: Spółka) oraz § 2 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki i § 13 ust. 3 w zw. z ust. 6 pkt 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki,

w związku z wyrażeniem zgody na powołanie składu Rady Nadzorczej Spółki oraz możliwym zgłoszeniem jego kandydatury podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zaplanowanego na dzień 23 czerwca 2016 roku.

niniejszym oświadcza, że nie spełnia przesłanek niezależności, o których mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

Luca Suelvil

Tomasz Suchowierski

INFORMACJA KANDYDATA DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ spółki TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Podpisany Tomasz Suchowierski, PESEL 67052305774, w oparciu o § 2 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej spółki TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiebiorców KRS pod numerem 66712, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy KRS, NIP 8951686107, kapitał zakładowy 7 833 084.10 zł opłacony w całości (dalej: Spółka),

w zwiazku z wyrażeniem zgody na powołanie składu Rady Nadzorczej Spółki oraz możliwym zgłoszeniem jego kandydatury podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zaplanowanego na dzień 23 czerwca 2016 roku,

niniejszym oświadcza, że:

• 1) pełni funkcie w Zarządach następujących spółek kapitałowych:
• a) spółka EMC Instytut Medyczny SA z siedziba we Wrocławiu funkcia: Członek Zarzadu
• 2) pełni funkcje w organach nadzorczych następujących spółek:
  RC2 SP 200. 2 SIEDZIBA J LUBINIE FUNICJA: CZEONEK
  RUADZORCZEJ
• 3) uczestniczy w następujących spółkach osobowych:
• 4) uczestniczy w następujących spółkach cywilnych:
• 5) nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi względem Spółki.

Town A Secured

Tomasz Suchowierski

Wrocław, dnia 20 czerwca 2016 roku

ŻYCIORYS KANDYDATA

na członka Rady Nadzorczej Spółki TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Tomasz Suchowierski ur. 23 maja 1967 roku

Pan Tomasz Suchowierski ukończył wydział finansów międzynarodowych na William Patterson University of Wayne, New Jersey, USA, a nastepnie uzyskał dyplom MBA w programie organizowanym wspólnie przez Uniwersytet w Limburgs (Belgia), Uniwersytet w Limerick (Irlandia), Fachhochschule Aachen (Niemcy) oraz Uniwersytet Ekonomiczny wę Wrocławiu.

Pan Tomasz Suchowierski specjalizuje się w sprawach finansowych i zarządzania ogólnego, zarówno spółek publicznych, jak i z kapitałem prywatnym. Posiada unikalne doświadczenie zawodowe zdobyte w USA (Escada Ltd) oraz w spółkach z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej.

Pan Tomasz Suchowierski pełnił funkcje członka Zarządu i dyrektora finansowego w takich spółkach jak AMREST Holdings NV (1996-2006), TOYA S.A. (2008-2011), NEONET S.A. (2011-2014) i ostatnio EMC Instytut Medyczny SA (2014 - obecnie) oraz dyrektora do spraw rozwoju w spółce SFINKS Polska S.A. (2007-2009).

Pan Tomasz Suchowierski pełnił też funkcje członka Rad Nadzorczych między innymi w takich spółkach jak PolmerSp z o.o.(2011-2015), RCZ Sp z o.o. (2015 - obecnie), Zdrowie Sp z o.o. (2015).

Thomas delules

Tomasz Suchowierski