Toya S.A. — Audit Report / Information 2016

Jun 24, 2016

Zarząd TOYA S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 23 czerwca 2016 r. Rada Nadzorcza, na podstawie §17 ust. 2 lit a Statutu Spółki, dokonała wyboru PricewaterhouseCoopers Sp. z. o.o. z siedzibą przy al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa, wpisanej przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 144, na biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2016 oraz przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych jednostkowego i skonsolidowanego za pierwsze półrocze 2016 r.

Spółka korzystała wcześniej z usług PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. w zakresie:

• badania rocznych sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych za lata 2010

i 2011, oraz przeglądu skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2011 r.

• badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za trzy lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2010 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 9 miesięcy zakończonych 30 września 2011, opublikowanych w prospekcie emisyjnym,

• przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2011,

• usługi poświadczającej dotyczącej informacji pro forma zamieszczonej w prospekcie emisyjnym

• świadczenia usług doradczych w zakresie wdrożenia Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

• świadczenia usług związanych z prospektem emisyjnym przygotowywanym w celu przeprowadzenia oferty publicznej akcji TOYA S.A. i z ubieganiem się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW w Warszawie.

• badania rocznych sprawozdań finansowych - jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2012, oraz przeglądu skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego za

I półrocze 2012 r.

• badania rocznych sprawozdań finansowych - jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2013, oraz przeglądu skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego za

I półrocze 2013 r.

• badania rocznych sprawozdań finansowych - jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2014, oraz przeglądu skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego za

I półrocze 2014 r.

• badania rocznych sprawozdań finansowych - jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2015, oraz przeglądu skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego za

I półrocze 2015 r.

• wsparcia Spółki w procesie due dilligence w roku 2016

• doradztwa w zakresie wymagań Ustawy o rachunkowości (Ustawa z dnia 29 września 1994 r. – tekst jednolity Dz. U z 2013 nr 330 z późniejszymi zmianami "Ustawa")

Wybór podmiotu uprawnionego do badania nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Umowa zawarta zostanie na okres umożliwiający wykonanie przedmiotu umowy.