Toya S.A. — AGM Information 2023

Jun 29, 2023

Projekty uchwał Akcjonariusza, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

W imieniu własnym, zgłaszam następujące projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A.

Akcjonariusz: Jan Szmidt

Uzasadnienie:

Obecne wynagrodzenia zostały ustalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w 2020 roku. W ocenie Akcjonariusza z uwagi na dynamicznie zmieniające się warunki makroekonomiczne, zasadnym jest aktualizacja wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej zgodnie z załączoną propozycją.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firma:

"TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia

w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej

\$ 1

Na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, z późn. zm.) oraz § 23 ust. 2 oraz § 26 ust. 1 lit. k). Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. postanawia ustalić wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej "TOYA" S.A. Pana Dariusza Górka w następujący sposób:

1) Pan Dariusz Górka otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych).

\$ 2

Traci moc uchwała nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31.08.2020 roku w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia _______________2023 roku

w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, z późn. zm.) oraz § 23 ust. 2 oraz § 26 ust. 1 lit. k). Statutu TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. postanawia ustalić wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej "TOYA" S.A. Pana Michała Kobus w następujący sposób:

1) Pan Michał Kobus otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych).

52

Traci moc uchwała nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31.08.2020 roku w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

\$3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej

રે 1

Na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, z późn. zm.) oraz § 23 ust. 2 oraz § 26 ust. 1 lit. k). Statutu TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. postanawia ustalić wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej "TOYA" S.A. Pana Grzegorza Maciąg w następujący sposób:

1) Pan Grzegorz Maciąg otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych).

રું 2

Traci moc uchwała nr 32 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31.08.2020 roku w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej

51

Na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, z późn. zm.) oraz § 23 ust. 2 oraz § 26 ust. 1 lit. k). Statutu TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. postanawia ustalić wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. Pana Piotra Mondalskiego w następujący sposób:

1) Pan Piotr Mondalski otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych).

\$ 2

Traci moc uchwała nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31.08.2020 roku w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej

રું 1

Na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, z późn. zm.) oraz § 23 ust. 2 oraz § 26 ust. 1 lit. k). Statutu TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. postanawia ustalić wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. Pana Wojciecha Papierak w następujący sposób:

1) Pan Wojciech Papierak otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych).

\$2

Traci moc uchwała nr 34 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31.08.2020 roku w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.