Toya S.A. — AGM Information 2023

Jun 29, 2023

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2023 roku w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, z późn. zm.) oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. wybiera na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Domagałę. --------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 43 451 929 procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,90 % a łączna liczba ważnych głosów to 43 451 929 ^wtym liczba głosów: "za" – 43 451 929 , "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"- 0, wobec powyższego uchwała została podjęta. ---------------------------------------------------

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2023 roku w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------

Przewodniczącemu przy udziale firmy prowadzącej głosowanie elektroniczne. -----

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że: ----------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 43 451 929 , --------------------
• procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,90%--------------------------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów 43 451 929 , w tym liczba głosów: "za" -43 451 929 , "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"-0. ----------------------------------------------

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2023 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: --------------------------------------------------------- 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------- 2. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ------------------------------------------------- 4. Podjęcie uchwały w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------- 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------- 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności "TOYA" S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. --------------------------------------------- 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "TOYA" S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. 8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego "TOYA" S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. --------------------------------------------- 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego "TOYA" S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. 10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. ------------------------------ 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. -------------------------------------------------------------------------------------

1. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. ---

2. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. ----------------------------------------------------------

3. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. ---------------------------------------------------------------------------

4. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. --------------------

5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej "TOYA" S.A. za rok obrotowy 2022. ------------------------------------------------------------------------------------------

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Pinkosz z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. ---------------------------------------------------------------------------

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Maciejowi Lubnauer z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. ----------------------------------------------------------

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Robertowi Borys z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. ----------------------------------------------------------

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Mondalskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. ----------------------------------------

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Janowi Szmidt z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. ---------------------------------------------

11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Beacie Szmidt z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. ---------------------------------------------------------------------------

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Maciąg z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. ----------------------------------------------------------

13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Górka z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. ----------------------------------------------------------

14. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Papierak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. ----------------------------------------------------------

15. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Kobus z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. ----------------------------------------------------------

16. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. ---------------------------------------------------------------------------

17. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu. ---------------------------------------

18. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. ----------------------------------------------------------------------------------------------

19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że:----------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 43 451 929 , --------------------
• procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,90%--------------------------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów 43 451 929 , w tym liczba głosów: "za" -43 451 929 , "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"-0. ----------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

"TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29.06.2023 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "TOYA" S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. a Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA"S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności "TOYA" S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. ------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że:----------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 43 451 929 , --------------------
• procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,90 % ------------------------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów 43 451 929 , w tym liczba głosów: "za" -43 451 929, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"-0. -----------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

"TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29.06.2023 roku

w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego "TOYA"

S.A. za rok obrotowy

zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. a Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe "TOYA" S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r., w którego skład wchodzą:------------------------------------------------------------------------------------------ • sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów, zobowiązań oraz kapitału własnego wykazuje kwotę 417 402 tys. zł (słownie: czterysta siedemnaście milionów czterysta dwa tysiące złotych), --------------------------------------------------------------------------------------------------- • sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów, które za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazuje całkowite dochody w kwocie 46 205 tys. zł (słownie: czterdzieści sześć milionów dwieście pięć tysięcy złotych), --------------------------------------------------------------------------------------------------- • sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., -------------------------------------------------------------------------------- • sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., -------------------------------------------------------------------------------- • polityka rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. ---------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że: ----------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 43 451 929 , -----------
• procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,90% -----------------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów 43 451 929 , w tym liczba głosów: "za" - 43 451 929, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"-0. ----------------------------

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2023 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. ------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------

Przewodniczący po	przeprowadzeniu		głosowania	ogłosił, że	uchwała	została
podjęta. Przewodniczący	oświadczył,			że:----------------------------------------------------------
• liczba akcji,	z których oddano	ważne głosy	wynosi	43 451 929,		---------------------
• procentowy	udział akcji, z	których	oddano	ważne	głosy w	kapitale
zakładowym	stanowi	57,90%--------------------------------------------------------------------
• łączna liczba	ważnych głosów	43 451 929 , w tym liczba			głosów:	"za" -43 451
929, "przeciw"	"wstrzymujących 0 i -	się"-0.		-----------------------------------------------

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2023 roku w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, z późn. zm.) w zw. z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r., poz. 120, z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r., w skład którego wchodzą: ------------------------------------------------- • skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów, zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę 590 798 tys. zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), ------------------------------------------- • skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów, które za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazuje całkowite dochody w kwocie 70 016 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt milionów szesnaście tysięcy złotych), -------------------------------------------------------------------------- • skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., ---------------------------------------------------- • skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., -------------------------------------------------------------------------------- • polityka rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.----------------------------- § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że:----------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 43 451 929 , --------------------
• procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,90%--------------------------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów 43 451 929 , w tym liczba głosów: "za" -43 451 929, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"-0 ------------------------------------------------

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2023 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.

§ 1

Na podstawie § 26 ust. 1 lit. a Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające: ----------------------------------

1. ocenę:---------------------------------------------------------------------------------------------------

• sprawozdania Zarządu z działalności "TOYA" S.A. i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r., -----------------------------

• jednostkowego sprawozdania finansowego "TOYA" S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r., ----------------------------------------------------------

w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, stanem faktycznym oraz -----

• wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r., ------------------------------------------------------------------------------------

• sytuacji "TOYA" S.A., z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanego w spółce systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz audytu wewnętrznego wraz z oceną dotyczącą raportowania finansowego i działalności operacyjnej, ----------------------------------------------------------

• stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny. ----------------------------------------------------------------------------------

• realizacji przez Zarząd obowiązków związanych z informowaniem Rady Nadzorczej o aktualnej sytuacji Spółki oraz ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 k.s.h. -

1. informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ k.s.h. -----------------------------------------------------------------------

2. informację na temat składu Rady Nadzorczej i jej komitetów. ------------------------

3. podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 r. ----------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------
Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, uchwała została że
podjęta. Przewodniczący oświadczył, że: ----------------------------------------------------------
• liczba akcji, z których oddano głosy wynosi ważne 43 451 929, ---------------------
• udział akcji, których oddano głosy kapitale ważne procentowy z w
zakładowym stanowi 57,90%--------------------------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów liczba głosów: 43 451 929 , w tym "za" – 43 451

0.

---

i "wstrzymujących się"-

929, "przeciw" -

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2023 roku w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej "TOYA" S.A. za rok obrotowy 2022 § 1

Na podstawie § 395 § 21 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, z późn. zm.) w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 2554, z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A., pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej "TOYA" S.A. za rok obrotowy 2022. --------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że uchwała została ^podjęta. Przewodniczący oświadczył, że:----------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 43 451 929 , --------------------
• procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,90%--------------------------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów 43 451 929 , w tym liczba głosów: "za" – 43 284 557, "przeciw" - 167 372 i "wstrzymujących się"- 0. -------------------------

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2023 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Pinkosz z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. § 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Pinkosz z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania tajnego ogłosił, że uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że: -----------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 43 305 128, ---------------------
• procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,71 % -------------------------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów 43 305 128, w tym liczba głosów: "za" – 43 305 128 (100% głosów biorących udział w głosowaniu), "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"-0.---------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

"TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29.06.2023 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Maciejowi Lubnauer z wykonania

obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Maciejowi Lubnauer z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. -----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania tajnego ogłosił, że uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że: -----------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 43 390 098, ---------------------
• procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,82 % -------------------------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów 43 390 098, w tym liczba głosów: "za" – 43 390 098 (100% głosów biorących udział w głosowaniu), "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"- 0, --------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2023 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Robertowi Borys z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Robertowi Borys z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. -----------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------- Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania tajnego ogłosił, że uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że: ----------------------------------------------- • liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 43 407 269, --------------------- • procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,84 %

• łączna liczba ważnych głosów 43 407 269, w tym liczba głosów: "za" – 43 407 269 (100% głosów biorących udział w głosowaniu), "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"-0.---------------------------------------------------------------------------

---

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2023 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Mondalskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. § 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Mondalskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. ------------------------------------------------------------------------------

§ 2

					Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------
--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania tajnego ogłosił, że uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że: -----------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 43 451 929, ---------------------
• procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,90 % -------------------------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów 43 451 929, w tym liczba głosów: "za" – 43 451 929, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"- 0. ------------------------------------

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2023 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Janowi Szmidt z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. § 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. udziela absolutorium Panu Janowi Szmidt z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. ---------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania tajnego ogłosił, że uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że: ----------------------------------------------- • liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15 181 282, --------------------- • procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 20,23 % ------------------------------------------------------------------- • łączna liczba ważnych głosów 15 181 282, w tym liczba głosów: "za" – 15 181 282 (100% głosów biorących udział w głosowaniu), "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"-0.-------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2023 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Beacie Szmidt z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. § 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. udziela absolutorium Pani Beacie Szmidt z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania tajnego ogłosił, że uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że: -----------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 39 380 819 , --------------------
• procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 52,47 %, --------------------------------------------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów 39 380 819, w tym liczba głosów: "za" - 39 380 819 (100% głosów biorących udział w głosowaniu), "przeciw" 0 i "wstrzymujących się"- 0.----------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2023 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Maciąg z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Maciąg z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. -----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania tajnego ogłosił, że uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że: -----------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 43 451 929 , --------------------
• procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,90%--------------------------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów 43 451 929 , w tym liczba głosów: "za" - 43 451 929, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"- 0. --------------------------

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2023 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Górka z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. § 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. udziela absolutorium Panu Dariuszowi Górka z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. -----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------- Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania tajnego ogłosił, że uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że: ----------------------------------------------- • liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 43 451 929, ---------------------

• procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,90%--------------------------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów 43 451 929, w tym liczba głosów: "za" - 43 451 929, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"- 0. --------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

"TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29.06.2023 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Papierak z wykonania obowiązków Członka Rady

Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. udziela absolutorium Panu Wojciechowi Papierak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. -----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania tajnego ogłosił, że uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że: -----------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 43 451 929 , --------------------
• procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,90%--------------------------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów 43 451 929, w tym liczba głosów: "za" - 43 451 929, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"- 0. --------------------------

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:

"TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29.06.2023 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Kobus z wykonania

obowiązków Członka Rady

Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. udziela absolutorium Panu Michałowi Kobus z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. -----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania tajnego ogłosił, że uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że: -----------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 43 451 929, ---------------------
• procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,90%--------------------------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów 43 451 929, w tym liczba głosów: "za" - 43 451 929, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"- 0. --------------------------

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2023 roku w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. b Statutu TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. postanawia podzielić zysk netto w wysokości 46 068 490,78 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt 78/100 zł) w następujący sposób: -------------------------------------------

➢ zysk netto za rok obrotowy w kwocie 46 068 490,78 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt 78/100 zł) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. ---------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że: ----------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 43 451 929, ---------------------
• procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,90% -------------------------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów 43 451 929, w tym liczba głosów: "za" 41 847 630, "przeciw" – 1 604 299 i "wstrzymujących się"- 0. -----------------

Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2023 roku w przedmiocie zmiany Statutu § 1

Na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz.1467) oraz § 25 ust. 3 lit. a) Statutu "TOYA" S.A. i art. 380¹ § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 380¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wprowadza następujące zmiany do Statutu Spółki: ---------------------------------------------------------- 1) po § 17 Statutu Spółki dodaje się § 17a o następującym brzmieniu:-----------------

"17a

Ogranicza się obowiązki informacyjne Zarządu określone w art. 380¹ § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych w ten sposób, że Zarząd obowiązany jest do przekazania wskazanych w wyżej wymienionych przepisach informacji wyłącznie na wyraźne żądanie Rady Nadzorczej." ---------------------------------------------------------

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że: ----------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 43 451 929 , --------------------

• procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,90% -------------------------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów 43 451 929, w tym liczba głosów: "za" - 36 766 117 "przeciw" - 6 685 812 i "wstrzymujących się"- 0.---------------------

Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2023 roku w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, z późn. zm.) oraz § 23 ust. 2 oraz § 26 ust. 1 lit. k). Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. postanawia ustalić wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej "TOYA" S.A. Pana Dariusza Górka w następujący sposób:

1) Pan Dariusz Górka otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych). -----------------------------------

§ 2

Traci moc uchwała nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31.08.2020 roku w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. ---------------------------------------------------------------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Przewodniczący oświadczył, że: ---------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 43 451 929 , --------------------

• procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,90%-------------------------------------------------------------------

• łączna liczba ważnych głosów 43 451 929, w tym liczba głosów: "za" - 35 116 973 "przeciw" - 6 750 637 i "wstrzymujących się"- 1584 319.----------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29.06.2023 roku

w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, z późn. zm.) oraz § 23 ust. 2 oraz § 26 ust. 1 lit. k). Statutu TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. postanawia ustalić wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej "TOYA" S.A. Pana Michała Kobus w następujący sposób:------------------

1) Pan Michał Kobus otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych). ------------------------------------

§ 2

Traci moc uchwała nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31.08.2020 roku w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.----------------------------------------------------------------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Przewodniczący oświadczył, że: ---------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 43 451 929 , --------------------

• procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,90%-------------------------------------------------------------------

• łączna liczba ważnych głosów 43 451 929, w tym liczba głosów: "za"

• • 35 116 973 "przeciw" - 6 750 637 i "wstrzymujących się"- 1 584 319.----------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29.06.2023 roku

w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej § 1

Na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, z późn. zm.) oraz § 23 ust. 2 oraz § 26 ust. 1 lit. k). Statutu TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. postanawia ustalić wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej "TOYA" S.A. Pana Grzegorza Maciąg w następujący sposób:--------------

1) Pan Grzegorz Maciąg otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych). ------------------------------------

§ 2

Traci moc uchwała nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31.08.2020 roku w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.----------------------------------------------------------------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Przewodniczący oświadczył, że: ---------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 43 451 929, ---------------------
• procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,90% -------------------------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów 43 451 929, w tym liczba głosów: "za"
• • 35 116 973 "przeciw" - 6 750 637 i "wstrzymujących się"- 1 584 319.----------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29.06.2023 roku

w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej § 1

Na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, z późn. zm.) oraz § 23 ust. 2 oraz § 26 ust. 1 lit. k). Statutu TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. postanawia ustalić wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. Pana Piotra Mondalskiego w następujący sposób: ------------

1) Pan Piotr Mondalski otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych).----------------------------------

§ 2

Traci moc uchwała nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31.08.2020 roku w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.----------------------------------------------------------------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Przewodniczący oświadczył, że: ---------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 43 451 929, ---------------------

• procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,90%-------------------------------------------------------------------

• łączna liczba ważnych głosów 43 451 929, w tym liczba głosów: "za"

• • 35 116 973 "przeciw" - 6 750 637 i "wstrzymujących się"- 1584 319.----------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29.06.2023 roku

w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej § 1

Na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, z późn. zm.) oraz § 23 ust. 2 oraz § 26 ust. 1 lit. k). Statutu TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. postanawia ustalić wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. Pana Wojciecha Papierak w następujący sposób:--------------

1) Pan Wojciech Papierak otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych). ------------------------------------

§ 2

Traci moc uchwała nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31.08.2020 roku w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.----------------------------------------------------------------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Przewodniczący oświadczył, że: ---------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 43 451 929, ---------------------
• procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,90% -------------------------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów 43 451 929, w tym liczba głosów: "za"
• • 35 116 973 "przeciw" - 6 750 637 i "wstrzymujących się"- 1 584 319.----------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2023 roku w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, z późn. zm.) oraz § 23 ust. 2 oraz § 26 ust. 1 lit. k). Statutu TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. postanawia ustalić wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. Pani Beaty Szmidt w następujący sposób: -----------------------

1) Pani Beata Szmidt otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).---------------------------------------------------------------------

§ 2

Traci moc uchwała nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31.08.2020 roku w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.----------------------------------------------------------------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Przewodniczący oświadczył, że: ---------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 43 451 929 , --------------------
• procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,90% -------------------------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów 43 451 929, w tym liczba głosów: "za" - 43 284 557 , "przeciw" - 64 825 i "wstrzymujących się"- 102 547. ---------------

Uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.06.2023 roku w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, z późn. zm.) oraz § 23 ust. 2 oraz § 26 ust. 1 lit. k). Statutu TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. postanawia ustalić wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. Pana Jana Szmidt w następujący sposób:------------------------

1) Pan Jan Szmidt otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).---------------------------------------------------------------------

§ 2

Traci moc uchwała nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31.08.2020 roku w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.----------------------------------------------------------------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Przewodniczący oświadczył, że: ---------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 43 451 929 , --------------------
• procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,90% -------------------------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów 43 451 929 , w tym liczba głosów: "za" - 43 284 557 , "przeciw" - 64 825 i "wstrzymujących się"- 102 547. ---------------