Toya S.A. — AGM Information 2020

Jan 20, 2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA S.A. z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505, z późn. zm.) oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia "TOYA" S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. wybiera na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Domagałę. ---------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 73.466.236, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,90 % a łączna liczba ważnych głosów to 73.466.236, w tym liczba głosów: "za" - 73.466.236, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się"- 0. Tym samym dokonano wyboru Przewodniczącego w osobie Macieja Piotra Domagały.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2020 roku w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą "TOYA" S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu przy udziale firmy prowadzącej głosowanie elektroniczne, obecnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. --------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że uchwała została podjęta i oświadczył, że uchwała została podjęta jednomyślnie: --------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 73.466.236, ----------------------
• procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,90 %--------------------------------------------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów 73.466.236, w tym liczba głosów: "za" 73.466.236, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" -0. -------------------------------------

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA S.A.

z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie

przyjęcia porządku obrad

§ 1

TOYA S.A. przyjąć Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie postanawia następujący
porządek obrad: -------------------------------------------------------------------------------------------
Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------- 1.
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. ----------------------------------------
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia jego 3. oraz
zdolności do podejmowania uchwał. ------------------------------------------------------------
Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------ 4.
Przyjęcie porządku obrad.-------------------------------------------------------------------------- 5.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego 6.
Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26
(treść czerwca 2019 roku zmienianej uchwały ogłoszona raportem bieżącym nr
14/2019) -------------------------------------------------------------------------------------------------
Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego 7.
Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------------------------------
Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------------- 8.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------

	Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że uchwała została
	podjęta. Przewodniczący oświadczył, że:	----------------------------------------------------------
•	liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 73.466.236,			----------------------
•	procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym
stanowi 97,90	%--------------------------------------------------------------------------------------
•	łączna liczba ważnych głosów 73.466.236, w tym liczba głosów: "za" -73.466.236

"przeciw" – 0 i "wstrzymujących się" - 0.-----------------------------------------------------

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA S.A. z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie

w sprawie zmiany uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2019 roku

§ 1 Uchwały zmieniającej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zmienić treść uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzania Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2019 roku w ten sposób, że uchyla jej całą dotychczasową treść i nadaje jej nowe następujące brzmienie: ---------------------------------------------------------------------

§ 1

Na podstawie przepisu art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Zarząd TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Spółka") do nabycia akcji własnych Spółki (dalej "Akcje"), na warunkach opisanych w niniejszej uchwale.-------------

§ 2

Spółka nabywać będzie Akcje na warunkach i zasadach opisanych poniżej: ------------------- 1) liczba nabytych Akcji wyniesie maksymalnie 3.000.000 (słownie: trzy miliony) Akcji; -- 2) łączna wartość nominalna nabywanych akcji własnych w momencie ich nabycia oraz będąca w posiadaniu Spółki i jej jednostek zależnych w danym momencie nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną akcji własnych posiadanych przez Spółkę i jednostki od niej zależne;-----------------------------------

3) nabywane Akcje będą w pełni pokryte;-----------------------------------------------------------------

4) kwota minimalna zapłaty za jedną Akcje będzie wynosić 7,00 zł (słownie: siedem złotych 00/100) a kwota maksymalna zapłaty za jedną Akcje będzie wynosić 7,50 zł (słownie: siedem złotych 50/100),-----------------------------------------------------------------------------------------

5) łączna zapłata za Akcje, powiększona o koszty nabycia nie będzie wyższa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 20 w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki TOYA S.A. podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 26 czerwca 2019 roku; ------------------------------------

6) nabywanie akcji nastąpi w drodze ogłoszenia oferty skupu akcji własnych; przy czym nabywanie akcji własnych odbędzie się w taki sposób, aby zapewnić równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy Spółki, ---------------------------------------------------------------------------

7) Zarząd upoważniony jest do nabywania Akcji do wyczerpania środków finansowych z kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel, ale nie dłużej niż do dnia 29 lutego 2020 roku;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8) rozpoczęcie i zakończenie nabywania Akcji wymaga odrębnej uchwały Zarządu; Zarząd będzie podawał do publicznej wiadomości szczegółowe informacje dotyczące nabywania Akcji, w tym termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji; --------------------------------- 9) nabyte przez Spółkę Akcje zostaną umorzone na podstawie odrębne uchwały walnego zgromadzenia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 3

Zarząd będzie powiadamiał najbliższe Walne Zgromadzenie o nabyciu Akcji, zgodnie z przepisem art. 363 §1 Kodeksu spółek handlowych. ------------------------------------------------

§ 4

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji i realizacji niniejszej uchwały, w tym do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia Akcji Spółki, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne do realizacji tego upoważnienia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2 uchwały zmieniającej

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------------

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że: ----------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 73.466.236, ----------------------
• procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,90 %--------------------------------------------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów 73.466.236, w tym liczba głosów: "za" 38.627.356 "przeciw" – 34.838.880 i "wstrzymujących się" - 0.-----------------------

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA S.A. z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez TOYA S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia ponosi TOYA S.A. --------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że: ----------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 73.466.236, ----------------------
• procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,90 %--------------------------------------------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów 73.466.236, w tym liczba głosów: "za" 40.778.431 "przeciw" – 32.479.173 i "wstrzymujących się" – 208.632. -------------