Toya S.A.

AGM Information • May 29, 2019

日期:第二次第二次第二次第四期日报 2019
11 62 328 21 22 22 32 22 22 21 22 21 22 21 22 20 10 12 12 12 12 12 12 12 12
.
A 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
.
								.
.
								2 20 20 20 20 2 16 2 2 2 2 2 16 2 16 2 16 12 16 12 16 12 12 26 26 12 2

Uchwała nr 12/RN/2019 Rady Nadzorczej spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2019 roku

w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności spółki "TOYA" S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "TOYA" S.A., oraz jednostkowego sprawozdania finansowego spółki TOYA S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym i przedstawienia sprawozdania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu TOYA S.A.

§ 1

Rada Nadzorcza, na podstawie art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 505), niniejszym zatwierdza Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania z działalności spółki "TOYA" S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "TOYA" S.A., oraz jednostkowego sprawozdania finansowego spółki TOYA S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa powyżej zostanie przedstawione przez Radę Nadzorczą Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Rady Nadzorczej:

		PODPIS
LP.	IMIĘ I NAZWISKO	ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
1.	Piotr Mondalski	x
2.	Jan Szmidt	x
3.	Dariusz Górka
4.	Grzegorz Maciąg	x
5.	Wojciech Papierak	x
6.	Michał Kobus
7.	Beata Szmidt	x

	1 12 826 21 21 12 12 12 22 21 21 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11
	. The same of the same of the same of the same of the same of the same of
	.
	.
	. The family and the same to the same of the same of the secure of the secure of
	a la ma ma to the control and the mail to the server of the see and
	. The see as an an an ear and the comments of the figure of the final the

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr 12/RN/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki "TOYA" S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "TOYA"

S.A., oraz jednostkowego sprawozdania finansowego spółki TOYA S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 505) w Uchwale nr 8/RN/2019 z dnia 28 marca 2019 r. przyjęła Ocenę dotyczącą:

• − Sprawozdania Zarządu z działalności "TOYA" S.A. za 2018 r.;
• − Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej "TOYA" S.A. za 2018 r.
• − Jednostkowego sprawozdania finansowego "TOYA" S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r.;
• − Skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "TOYA" S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r.

Wyżej wskazane dokumenty zostały ocenione przez Radę Nadzorczą pozytywnie, w szczególności w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Ocena Rady Nadzorczej została sporządzona na podstawie analiz własnych, po zapoznaniu się z opinią audytora Spółki (Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k.) z badania tych dokumentów, a także na podstawie informacji pozyskanych przez Radę Nadzorczą w ramach uprawnień przysługujących temu organowi, w tym w szczególności w zakresie kontroli wewnętrznej i audytu oraz dostępu do dokumentów i ksiąg finansowych oraz informacji przekazanych Radzie Nadzorczej przez Komitet Audytu w ramach wykonywania przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach.

W ramach Oceny, o której mowa powyżej, Rada Nadzorcza stwierdziła co następuje:

• I. Sprawozdanie Zarządu z działalności "TOYA" S.A. za 2018 r. zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351, z późn. zm.) oraz § 70 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757, z późn. zm.) i pozytywnie oceniła powyższe Sprawozdanie jako zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.
• II. Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej "TOYA" S.A. za 2018 r. zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351, z późn. zm.) oraz § 71 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757, z późn. zm.) i pozytywnie oceniła powyższe Sprawozdanie jako zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

					日本版 新浪 新 新 新 新 新 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中
					15 32 326 20 20 32 32 32 32 32 32 32 32 35 35 35 32 32 32 32 32 32 32
					.
					.
					.
					.
					下一篇: 2017-01-26 11:22 来源: 发 发 2019-08-28 11:36 来 来 来
					The Research and Children Children Children Children With And

• III. Jednostkowe sprawozdanie finansowe "TOYA" S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r. zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki i pozytywnie oceniła powyższe Sprawozdanie jako zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.
• IV. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej "TOYA" S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r. zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, przedstawia rzetelny obraz sytuacji ekonomiczno-finansowej grupy kapitałowej Spółki i pozytywnie oceniła powyższe Sprawozdanie jako zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie dokumentów, o których mowa w pkt I-IV powyżej.

_________________ Piotr Mondalski

_________________ Jan Szmidt

_________________ Dariusz Górka

_________________ Grzegorz Maciąg

_________________ Wojciech Papierak

_________________ Michał Kobus

_________________ Beata Szmidt