Toya S.A. — AGM Information 2019

Sep 2, 2019

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 02 września 2019 roku

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505, z późn. zm.) oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia "TOYA" S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą "TOYA" S.A. wybiera na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Domagałę. --------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 73 475 828, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,91 %, a łączna liczba ważnych głosów to 73 475 828, w tym liczba głosów: "za" - 73 475 828, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 0. -- Tym samym dokonano wyboru Przewodniczącego w osobie Macieja Piotra Domagały.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 02 września 2019 roku

w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą "TOYA" S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu przy udziale firmy prowadzącej głosowanie elektroniczne, obecnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. -------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym: --------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 73 475 828, --------------------

• procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,91 %, ------------------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów 73 475 828, w tym liczba głosów: "za" 73 475 828, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 0. -----------------------------------------

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 02 września 2019 roku

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą "TOYA" S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: ------------------------------------------------------ 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ------------------------------------------------------------------------- 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------- 5. Przyjęcie porządku obrad. ------------------------------------------------------------------------- 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2019 roku (treść zmienianej uchwały ogłoszona raportem bieżącym nr 14/2019). -------------------------------------------------------------------------------------------- 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------- 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------- § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym: --------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 73 475 828, --------------------
• procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,91 %, ------------------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów 73 475 828, w tym liczba głosów: "za" 73 475 828, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 0. -----------------------------------------