Toya S.A. — AGM Information 2019

Sep 2, 2019

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 02 września 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą w Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi TOYA S.A. do nabycia akcji własnych Spółki

§ 1 Uchwały zmieniającej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zmienić treść uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzania Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2019 roku w ten sposób że uchyla jej całą dotychczasową treść i nadaje jej nowe następujące brzmienie:------------------------------------------------------------------

§ 1

Na podstawie przepisu art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Zarząd TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Spółka") do nabycia akcji własnych Spółki (dalej "Akcje"), na warunkach opisanych w niniejszej uchwale. -----------------------------------------------------------

§ 2

Spółka nabywać będzie Akcje na warunkach i zasadach opisanych poniżej: 1) liczba nabytych Akcji wyniesie maksymalnie 3 000 000 (słownie: trzy miliony) Akcji; ----------------------------------------------------------------------------------- 2) łączna wartość nominalna nabywanych akcji własnych w momencie ich nabycia oraz będąca w posiadaniu Spółki i jej jednostek zależnych w danym momencie nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną akcji własnych posiadanych przez Spółkę i jednostki od niej zależne; ------------------------------ 3) nabywane Akcje będą w pełni pokryte; ---------------------------------------------- 4) kwota minimalna zapłaty za jedną Akcje będzie wynosić 6,80 zł (słownie: sześć złotych osiemdziesiąt groszy) a kwota maksymalna zapłaty za jedną Akcje będzie wynosić 7,20 zł (słownie: siedem złotych dwadzieścia groszy),

5) łączna zapłata za Akcje, powiększona o koszty nabycia nie będzie wyższa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 20 w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki TOYA S.A. podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 26

---

czerwca 2019 roku;

6) nabywanie akcji nastąpi w drodze ogłoszenia oferty skupu akcji własnych; przy czym nabywanie akcji własnych odbędzie się w taki sposób, aby zapewnić równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy Spółki, ---------------- 7) Zarząd upoważniony jest do nabywania Akcji do wyczerpania środków finansowych z kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel, ale nie dłużej niż do dnia 31 października 2019 roku;-------------------------------------------------

8) rozpoczęcie i zakończenie nabywania Akcji wymaga odrębnej uchwały Zarządu; Zarząd będzie podawał do publicznej wiadomości szczegółowe informacje dotyczące nabywania Akcji, w tym termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji; ------------------------------------------------------------ 9) nabyte przez Spółkę Akcje zostaną umorzone na podstawie odrębne uchwały walnego zgromadzenia. ----------------------------------------------------------

§ 3

Zarząd będzie powiadamiał najbliższe Walne Zgromadzenie o nabyciu Akcji, zgodnie z przepisem art. 363 §1 Kodeksu spółek handlowych. ------------------

§ 4

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji i realizacji niniejszej uchwały, w tym do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia Akcji Spółki, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne do realizacji tego upoważnienia. ---------

§ 2 uchwały zmieniającej

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------- Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania jawnego ogłosił, że w głosowaniu: -----------------------------------------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 73 475 828, ---------------------
• procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,91 %, ------------------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów 73 475 828, w tym liczba głosów: "za" 35 089 799, "przeciw" - 38 386 029 i "wstrzymujących się" - 0. ---------------------------

Przewodniczący wobec powyższego oświadczył, że uchwała nie została podjęta. ---

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TOYA" S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 02 września 2019 roku

w sprawie propozycji zmiany do projektu uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w przedmiocie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

§ 1 Uchwały zmieniającej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TOYA" S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 400 § 4 kodeksu spółek handlowych, postanawia że koszty zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia ponosi Pan Tomasz Koprowski. ------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

§ 2 Uchwały zmieniającej

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------------------

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania jawnego ogłosił, że: ------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 73 475 828, --------------------
• procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,91 %, ------------------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów 73 475 828, w tym liczba głosów: "za" 34 778 257, "przeciw" - 35 089 799 i "wstrzymujących się" – 3 607 772. ----

Przewodniczący wobec powyższego ogłosił, że uchwała nie została podjęta. ---------

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 02 września 2019 roku

w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 400 § 4 kodeksu spółek handlowych, postanawia że koszty zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzeniaponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------------------

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania jawnego ogłosił, że: ------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 73 475 828, --------------------
• procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 97,91 %, ------------------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów 73 475 828, w tym liczba głosów: "za" 35 089 799, "przeciw" - 38 386 029 i "wstrzymujących się" – 0. ---------------------------

Przewodniczący wobec powyższego ogłosił, że uchwała nie została podjęta. ---------