Toya S.A.

AGM Information • May 30, 2018

***
a a distinguis a distinguished a sha
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
.
The company's an active the company's the company's part of the company's
A R .
.
.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ________________ 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

___________________________________

								かけけいちゅうけいか かさけ かわかけけ
								オオオ ちゅうけいしゅうけいりょうかい
								* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
								* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
								the control of the control of the control of the control theoretical control of
								.
								.
								.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ________________ 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. 1. 3

§2

						かけけいちょうけいしょう かけいしょうきょ
						オオオ ちょうけいちょうかんちょうか
						* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
						* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
						the contract will be the contract of the contract and on the contract
						THE R. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P.
						.
						.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ________________ 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 5) Przyjęcie porządku obrad.
• 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki TOYA S.A. w 2017 r.
• 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki TOYA S.A. za rok obrotowy 2017.
• 8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki TOYA S.A. za rok obrotowy 2017
• 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki TOYA S.A. za rok obrotowy 2017.
• 10) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w 2017r.
• 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w roku obrotowym 2017r.
• 12) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2017.
• 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2017.
• 14) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2017, oraz sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2017 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2017.
• 15) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017 zawierającego

	a car car ac ar car car car ar car car c
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.

oraz sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2017 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2017.

• 16) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej TOYA S.A. za rok obrotowy 2017 zawierającego ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, systemu compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego wraz z oceną dotyczącą raportowania finansowego i działalności operacyjnej.
• 17) Rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej w sprawie sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych z siedzibą w Warszawie oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
• 18) Rozpatrzenie informacji Rady Nadzorczej TOYA S.A. dotyczącej braku polityki Spółki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze w roku obrotowym 2017.
• 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Pinkosz z wykonania obowiązków za rok 2017.
• 20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Maciejowi Lubnauer z wykonania obowiązków za rok 2017.
• 21) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Mondalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok 2017
• 22) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Szmidt z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za rok 2017
• 23) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Maciąg absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2017
• 24) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Górka absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2017
• 25) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Koprowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2017
• 26) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Papierak absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2017
• 27) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Michałowi Kobus absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2017
• 28) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.
• 29) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki TOYA

	a car care as a car car care as an except care as a car car car
	.
	de son sint est el ser se sons est els ses ses ses est els ser ser se
	DE SON CONTRACTOR DE CONTRACTORE DE L'ALTERNATION DE LA CONTRACTOR
	the control of the control of the control of the control of the control of
	.
	.
	.

• 30) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi TOYA S.A. do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.
• 31) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

a dia transferência de la contra de la
						オオス ちょうけいちょうけいりょうかい
						* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
						.
						the control of the control of the control of the control of the control of the
						.
						.
.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ________________ 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki TOYA S.A. za rok obrotowy 2017 r.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. a Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki TOYA S.A. za rok obrotowy 2017.

§2

		ನನ್ನು ಸಂಸ್ಥಾನಿ ನನ್ನು ಸಾಹಿತಿ ನನ್ನು ಸಾಹಿತಿ ನನ
		in a financial agreement and the total
		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
		.
		The company's an active the company's the company's part of the company's
		A R .
		WAS A R R R R R R R R R R R R R R
		THE REPORT OF A REPORT OF A REPORT OF A REPORT OF A REPORT OF A REPORT OF A REPORT OF A REPORT OF A REPORT OF A

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ________________ 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki TOYA S.A. za rok obrotowy 2017.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. a Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., w skład którego wchodzą:

• sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę 226 183 tys. zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
• sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące całkowite dochody w kwocie 35 346 tys. zł (słownie: trzydzieści pięć milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy złotych).
• sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
• sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
• informacja dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające

§2

						ききえ むちきききち おきはめ ねちもさけ
						オオオ ちょうけいちょうかん ちょうし
						* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
						.
						the control of the control of the control of the control of the control of the con-
						. .
						.
						.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ________________ 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w roku obrotowym 2017.

§1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w roku obrotowym 2017.

§2

destribute to be destributed by the destributed by the of-or-
in a chine a a accuración e el contro
.
.
the company of the company of the company of the company of the company
A R .
.
.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ________________ 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2017.

§1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 63c ust 4 Ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2017 r., w skład którego wchodzą:

• skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę 263 982 tys. zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),
• skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące całkowite dochody w kwocie 36 766 tys. zł (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
• skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.,
• skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.,
• informacja dodatkowa zawierająca opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające

§2

						a cardo al arca cardo a cardo a cardo de
						オオオ ちょうけいちょうかん ちょうし
						.
						.
						the control of the control of the control of the control of the control of the con-
						. .
						.
						.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ________________ 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017 zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2017, oraz sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2017 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2017.

§1

Na podstawie §26 ust. 1 lit. a Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny:

• sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017,

• sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017,

• wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017.

§2

				オオス ちかえ ははえ かきはめ たちさせ
				in a chine a a accuración e el contro
				* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
				.
				The company of the company of the company of the company of the company of
				A 4 5 6 7 7 8 9 9 8 8 8 9 9 9 8 8 9 8 9
				.
				.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ________________ 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Pinkosz z wykonania obowiązków za rok 2017.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Grzegorzowi Pinkosz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2017 r do 31 grudnia 2017 r.

§2

				a distribution distribution and construction of the
				in a financial agreement and the total
				* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
				.
				The company's and an extra decision of the company's company's particle company's
				A A A A A A A A A A A A A A A A A
				WAS A R R R R R R R R R R R R R R
				.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ________________ 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Maciejowi Lubnauer z wykonania obowiązków za rok 2017.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Maciejowi Lubnauer absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2017 r do 31 grudnia 2017 r.

§2

		ನನ್ನು ಸಂಸ್ಥಾನಿ ನನ್ನು ಸಾಹಿತಿ ನನ್ನು ಸಾಹಿತಿ ನನ
		in a financial agreement and the total
		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
		.
		The company's an active the company's the company's part of the company's
		A R .
		WAS A R R R R R R R R R R R R R R
		THE REPORT OF A REPORT OF A REPORT OF A REPORT OF A REPORT OF A REPORT OF A REPORT OF A REPORT OF A REPORT OF A

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ________________ 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Mondalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok 2017

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Piotrowi Mondalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§2

		スコーヒモナスコ ふたたき ふたん たんさつ
		.
		. .
		.
		A R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 2
		THE R. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P.
		.
		.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ________________ 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Szmidt z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za rok 2017

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Janowi Szmidt absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§2

				オオス ちかえ ははえ かさはめ たちさけ
				in a minimum a dunie a discussion a dia
				* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
				.
				The company of the company of the company of the company of the company of
				A R .
				.
				.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ________________ 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Maciąg absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2017

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Grzegorzowi Maciąg absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§2

		destribute to be destributed by the destributed by the of-or-
		in a financial activities and the contr
		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
		.
		The company's an active the company's better that they will be become
		A A A A A A A A A A A A A A A A A A
		WAS A R R R R R R R R R R R R R R R
		.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ________________ 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Górka absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2017

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Dariuszowi Górka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§2

***
a a distinguis a distinguished a sha
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
.
The company's an active the company's better that they will be become
A R .
.
.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ________________ 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Koprowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2017

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Tomaszowi Koprowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017r.

§2

				オオス ちかえ ははえ かさはめ たちさけ
				in a minimum a dunie a discussion a dia
				* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
				.
				The company of the company of the company of the company of the company of
				A R .
				.
				.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ________________ 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Papierak absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2017

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Wojciechowi Papierak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 29 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017r.

§2

		a distribution distribution and construction of the
		.
		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
		.
		The company's an active the company's better that they will be become
		A R .
		WAS A R R R R R R R R R R R R R R R
		.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ________________ 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Michałowi Kobus absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2017

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Michałowi Kobus absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 29 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017r.

§2

						a distribution distribution and construction
						医迷路检查 机电池运动机电池 医神经性 医淋巴
						* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
						.
						the control of the control of the control of the control of the control of the
						.
						.
THE REPORT OF A 49 YO F REPORT OF A 49 YO F REPORT OF A 49 YO F REPORT OF A 49 YO F REPORT OF A 49 YO F REPORT

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ________________ 2018 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. b Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 35 377 628,13 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia osiem 13/100 zł) w następujący sposób:

• zysk netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 35 377 628,13 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia osiem 13/100 zł) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§2

the phone in the children in the children in the child
.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
.
A A DOMESTIC A DISPLACEMENT A REPORT
THE R. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P.
.
.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ___________ roku

w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki TOYA S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 396 §4 w zw. z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 5 Statutu TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w kwocie 17 850 000 zł (słownie: siedemnaście milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy 00/100 zł), poprzez przeniesienie kwoty 17 850 000 zł (słownie: siedemnaście milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy 00/100 zł) z kwot kapitału zapasowego, które zgodnie z przepisem art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą zostać przeznaczone do podziału. Jednocześnie działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż kapitał rezerwowy, o którym mowa powyżej, użyty zostanie zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz uchwałą w przedmiocie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia przez niniejsze Zgromadzenie uchwały w przedmiocie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych Spółki.

.
in a financial and the annual time and
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
.
The company of the company of the company of the company of the company of the company
A 4 00 6 8 9 9 9 9 8 8 8 9 9 9 9 8 9 9 9
. .
.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ________________ roku

w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi TOYA S.A. do nabycia akcji własnych Spółki

w celu ich umorzenia.

§ 1

Na podstawie przepisu art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Zarząd TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Spółka") do nabycia akcji własnych Spółki (dalej "Akcje"), na warunkach opisanych w niniejszej uchwale.

§ 2

Spółka nabywać będzie Akcje na warunkach i zasadach opisanych poniżej:

• 1. liczba nabytych Akcji wyniesie maksymalnie 1.450.000 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy akcji);
• 1. łączna wartość nominalna nabywanych akcji własnych w momencie ich nabycia oraz będąca w posiadaniu Spółki i jej jednostek zależnych w danym momencie nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną akcji własnych posiadanych przez Spółkę i jednostki od niej zależne;
• 1. nabywane Akcje będą w pełni pokryte;
• 1. kwota zapłaty za jedną Akcje będzie wynosić od 12,20 zł (słownie: dwanaście złotych i 20/100) do 16,50 zł (słownie: szesnaście złotych i 50/100),
• 1. łączna zapłata za Akcje, powiększona o koszty nabycia, nie będzie wyższa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki TOYA S.A. niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. nabywanie akcji nastąpi w drodze ogłoszenia oferty skupu akcji własnych; przy czym nabywanie akcji własnych odbędzie się w taki sposób, aby zapewnić równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy Spółki,
• 1. Zarząd upoważniony jest do nabywania Akcji do wyczerpania środków finansowych z kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel, ale nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2019 roku;
• 1. rozpoczęcie i zakończenie nabywania Akcji wymaga odrębnej uchwały Zarządu; Zarząd będzie podawał do publicznej wiadomości szczegółowe informacje dotyczące nabywania Akcji, w tym termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji;
• 1. nabyte przez Spółkę Akcje zostaną umorzone na podstawie odrębnej uchwały walnego zgromadzenia.

	かきの たかきははのかたき かんだんかさき
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
	A R R R R R R R R R R R R R R R R R R
	.
	.
	.

Zarząd będzie powiadamiał najbliższe Walne Zgromadzenie o nabyciu Akcji, zgodnie z przepisem art. 363 §1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 4.

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji i realizacji niniejszej uchwały, w tym do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia Akcji Spółki, w granicach przewidzianych w niniejszej Uchwale, jakie okażą się konieczne do realizacji tego upoważnienia.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.