Toya S.A.

AGM Information • Jun 27, 2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26.06.2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Domagałę. -------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	-----------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym brało udział 73 179 683 akcji z których Akcjonariusze łącznie oddali 73 179 683 ważnych głosów, co stanowi 97,52 % kapitału zakładowego, przy czym oddano:----------------------------------------------------------------------------------------------- - 73 179 683 głosów "za" ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw"-------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów "wstrzymujących się" --------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu 26.06.2018 roku w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu przy pomocy firmy prowadzącej głosowanie elektroniczne obecnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------

W głosowaniu brało udział 73 179 683 akcji z których Akcjonariusze łącznie oddali 73 179 683 ważnych głosów, co stanowi 97,52 % kapitału zakładowego, przy czym oddano:------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 73 179 683 głosów "za"------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw" ----------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "wstrzymujących się". -------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26.06.2018roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne	Walne	Zgromadzenie	przyjmuje	następujący	porządek	obrad:-------------

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ------------------------------------------------------

• Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------

• 1. Przyjęcie porządku obrad. -------------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki TOYA S.A. w 2017 r. -------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki TOYA S.A. za rok obrotowy 2017. ----------------------------
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki TOYA S.A. za rok obrotowy 2017. ------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki TOYA S.A. za rok obrotowy 2017. -----------------------------------------------
• 10.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w 2017r. ---------------------------------------------------------------------------
• 11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w roku obrotowym 2017r. -----
• 12.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2017. ------------------------------------
• 13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2017. ------------------------------------------------------------------------------------------------
• 14.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2017, oraz sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2017 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2017. --------------------------------------------
• 15.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017 zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2017, oraz sprawozdania

finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy2017 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2017. ------------------------------------------------------------------------------------------------

• 16.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej TOYA S.A. za rok obrotowy 2017 zawierającego ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, systemu compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego wraz z oceną dotyczącą raportowania finansowego i działalności operacyjnej. --------------------------------------------------------------------
• 17.Rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej w sprawie sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych z siedzibą w Warszawie oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.----------------------------------------------------------------------
• 18.Rozpatrzenie informacji Rady Nadzorczej TOYA S.A. dotyczącej braku polityki Spółki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze w roku obrotowym 2017. --------------------------------------------------------------------------------
• 19.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Pinkosz z wykonania obowiązków za rok 2017. ------------
• 20.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Maciejowi Lubnauer z wykonania obowiązków za rok 2017. --------
• 21.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Mondalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok 2017. ---------------------------------------------------------------------------------------
• 22.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Szmidt z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za rok 2017--------------------------------------------------------------------------------------------------
• 23.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Maciąg absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2017--------------------------------------------------------------------------------------------------
• 24.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Górka absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2017--------------------------------------------------------------------------------------------------
• 25.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Koprowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2017--------------------------------------------------------------------------------------------------

26.Podjęcie	uchwały	w sprawie	udzielenia	Panu		Wojciechowi	Papierak
absolutorium	z	wykonania	obowiązków	członka	Rady	Nadzorczej	za rok
			2017--------------------------------------------------------------------------------------------------

27.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Michałowi Kobus absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2017 ----------------

28.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017. -----------

• 29.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki TOYA S.A. ---------------------------------------------------------
• 30.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi TOYA S.A. do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia. --------------------------

31.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------

W głosowaniu brało udział 73 179 683 akcji z których Akcjonariusze łącznie oddali 73 179 683 ważnych głosów, co stanowi 97,52 % kapitału zakładowego, przy czym oddano:-------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 73 179 683 głosów "za" ------------------------------------------------------------------------ - 0 głosów "przeciw" , ---------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "wstrzymujących się". -------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26.06.2018roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki TOYA S.A. za rok obrotowy 2017 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. a Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki TOYA S.A. za rok obrotowy 2017.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------

W głosowaniu brało udział 73 179 683 akcji z których Akcjonariusze łącznie oddali 73 179 683 ważnych głosów, co stanowi 97,52 % kapitału zakładowego, przy czym oddano:------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 73 179 683 głosów "za" ------------------------------------------------------------------------ - 0 głosów "przeciw" ------------------------------------------------------------------------------ - 0 głosów "wstrzymujących się" --------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26.06.2018roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki TOYA S.A. za rok obrotowy 2017.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. a Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., w skład którego wchodzą: -----------------------------------------

• sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę 226 183 tys. zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące złotych ), ------------------------------------------------------
• sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017r. wykazujące całkowite dochody w kwocie 35 ³⁴6 tys. zł (słownie: trzydzieści pięć milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy złotych) ----------------------------------------------------------
• sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. --------------------------------------------------------------------------
• sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. ----------------------------------------------------------------------------------
• informacja dodatkowa zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające -------------------------------------------------------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------

W głosowaniu brało udział 73 179 683 akcji z których Akcjonariusze łącznie oddali 73 179 683 ważnych głosów, co stanowi 97,52 % kapitału zakładowego, przy czym oddano:------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 73 179 683 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------ - 0 głosów "przeciw", ----------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "wstrzymujących się" -------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26.06.2018roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w roku obrotowym 2017

§1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w roku obrotowym 2017. --------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------

W głosowaniu brało udział 73 179 683 akcji z których Akcjonariusze łącznie oddali 73 179 683 ważnych głosów, co stanowi 97,52 % kapitału zakładowego, przy czym oddano:-------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 73 179 683 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------
- 0 głosów "przeciw", -----------------------------------------------------------------------------
- 0 głosów "wstrzymujących się" . ------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26.06.2018roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2017.

§1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 63c ust 4 Ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2017 r., w skład którego wchodzą: ------------------------------------------------------------------------------------------------

• skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę 263 982 tys. zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych), --------- -----------
• skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017r., wykazujące całkowite dochody w kwocie 36 766 tys. zł (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych), -------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
• skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., ------------------------------------------------
• skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., -------------------------------------------
• informacja dodatkowa zawierająca opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające. -------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------

W głosowaniu brało udział 73 179 683 akcji z których Akcjonariusze łącznie oddali 73 179 683 ważnych głosów, co stanowi 97,52 % kapitału zakładowego, przy czym oddano:-------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 73 179 683 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------ - 0 głosów "przeciw" , --------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "wstrzymujących się" . ------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26.06.2018roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017 zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2017, oraz sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2017 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2017.

§1

Na podstawie §26 ust. 1 lit. a Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: --------------------------------------------------------------------------------------- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017, ------------------------------------------------------------------------------------ sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017. --------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------

W głosowaniu brało udział 73 179 683 akcji z których Akcjonariusze łącznie oddali 73 179 683 ważnych głosów, co stanowi 97,52 % kapitału zakładowego, przy czym oddano:-------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 73 179 683 głosów "za" , -----------------------------------------------------------------------
- 0 głosów "przeciw", -----------------------------------------------------------------------------
- 0 głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26.06.2018roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Pinkosz z wykonania obowiązków za rok 2017.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Grzegorzowi Pinkosz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2017 r do 31 grudnia 2017 r. ---------------------------

§2
---------------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym brało udział 73 179 683 akcji z których Akcjonariusze łącznie
oddali 73 179 683 ważnych głosów, co stanowi 97,52 % kapitału zakładowego, przy
czym oddano:-----------------------------------------------------------------------------------------------
- 73 179 683 głosów "za" , -----------------------------------------------------------------------
- 0 głosów "przeciw" , ----------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów "wstrzymujących się" . ------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26.06.2018roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Maciejowi Lubnauer z wykonania obowiązków za rok 2017.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Maciejowi Lubnauer absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2017 r do 31 grudnia 2017 r. ----------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym brało udział 73 117 852 akcji z których Akcjonariusze łącznie oddali 73 117 852 ważnych głosów, co stanowi 97,43 % kapitału zakładowego, przy czym oddano:

- 73 117 852 głosów "za" , -----------------------------------------------------------------------
- 0 głosów "przeciw" , ----------------------------------------------------------------------------
- 0 głosów "wstrzymujących się" . ------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26.06.2018roku w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Mondalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok 2017 §1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Piotrowi Mondalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2017 r do 31 grudnia 2017 r. - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	----------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym brało udział 73 179 683 akcji z których Akcjonariusze łącznie oddali 73 179 683 ważnych głosów, co stanowi 97,52 % kapitału zakładowego, przy czym oddano:-----------------------------------------------------------------------------------------------

• 73 179 683 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------ - 0 głosów "przeciw" , ---------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "wstrzymujących się" . ------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26.06.2018roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Szmidt z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za rok 2017

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Janowi Szmidt absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym brało udział 40 700 510 akcji z których Akcjonariusze łącznie oddali 40 700 510 ważnych głosów, co stanowi 54,24 % kapitału zakładowego, przy czym oddano: --------------------------------------------------------------------

• 40 700 510 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------ - 0 głosów "przeciw", ----------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "wstrzymujących się" . ------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26.06.2018roku w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Maciąg absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2017

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Grzegorzowi Maciąg absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. --------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym brało udział 73 179 683 akcji z których Akcjonariusze łącznie oddali 73 179 683 ważnych głosów, co stanowi 97,52 % kapitału zakładowego, przy czym oddano:-----------------------------------------------------------------------------------------------

- 73 179 683 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------
- 0 głosów "przeciw", -----------------------------------------------------------------------------
- 0 głosów "wstrzymujących się" .-------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26.06.2018roku w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Górka absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2017

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Dariuszowi Górka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. --------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym brało udział 73 179 683 akcji z których Akcjonariusze łącznie oddali 73 179 683 ważnych głosów, co stanowi 97,52 % kapitału zakładowego, przy czym oddano:-----------------------------------------------------------------------------------------------

- 73 179 683 głosów "za" , -----------------------------------------------------------------------
- 0 głosów "przeciw" , ----------------------------------------------------------------------------
- 0 głosów "wstrzymujących się" . ------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26.06.2018roku w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Koprowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2017

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Tomaszowi Koprowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. ----------------

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	----------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym brało udział 58 912 999 akcji z których Akcjonariusze łącznie oddali 58 912 999 ważnych głosów, co stanowi 78,51 % kapitału zakładowego, przy czym oddano:-----------------------------------------------------------------------------------------------

- 58 912 999 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------
- 0 głosów "przeciw" , ----------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów "wstrzymujących się" .

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26.06.2018roku w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Papierak absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2017

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Wojciechowi Papierak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 29 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. --------------

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	----------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym brało udział 73 179 683 akcji z których Akcjonariusze łącznie oddali 73 179 683 ważnych głosów, co stanowi 97,52 % kapitału zakładowego, przy czym oddano:-----------------------------------------------------------------------------------------------

- 73 179 683 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------
- 0 głosów "przeciw" , ----------------------------------------------------------------------------
- 0 głosów "wstrzymujących się" . ------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26.06.2018roku w sprawie udzielenia Panu Michałowi Kobus absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2017

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Michałowi Kobus absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 29 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. --------------------------

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	----------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym brało udział 73 179 683 akcji z których Akcjonariusze łącznie oddali 73 179 683 ważnych głosów, co stanowi 97,52 % kapitału zakładowego, przy czym oddano:-----------------------------------------------------------------------------------------------

• 73 179 683 głosów "za" , ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw" , ---------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "wstrzymujących się" . ------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26.06.2018roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. b Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. postanawia podzielić zysk netto w wysokości 35 ³⁷⁷ 628, 13 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych trzynaście groszy ) w następujący sposób: -------------------------------------------

• 1. przeznaczyć kwotę 35 ²⁶⁹ 846,22 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych dwadzieścia dwa grosze) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co stanowi 0,47 zł (słownie: czterdzieści siedem groszy) na jedną akcję, -----------
• 1. przeznaczyć pozostałą część zysku wypracowanego w roku obrotowym 2017 w wysokości 107 781,91 zł (słownie: sto siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) na kapitał zapasowy.------------------------------------------------------------------------------------------

Dzień	dywidendy	ustala	się	na		lipca 3		2018	roku.
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wypłata	dywidendy -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	nastąpi		§ 3 do	dnia		20	lipca	2018	roku.
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ---------------------------------------------------			§ 4

W głosowaniu brało udział 73 117 852 akcji z których Akcjonariusze łącznie oddali 73 117 852 ważnych głosów, co stanowi 97,44 % kapitału zakładowego, przy czym oddano:-------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 69 071 824 głosów "za" , ----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw" , ---------------------------------------------------------------------------- - 4 046 028 głosów "wstrzymujących się" . ------------------------------------------------

§ 2

Przewodniczący, na podstawie paragrafu 10 ust 2 pkt 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TOYA S.A., zaproponował przeprowadzenie głosowania nad uchwałą porządkową o następującej treści : ----------------------------------------------------

"Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26.06.2018roku w sprawie odstąpienia od rozpatrzenia punktów 29 oraz 30 porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A.

§ 1

Działając na podstawie § 10 ust. 2 pkt 2) Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z uwagi na treść podjętej uchwały nr 18 w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2017, postanawia odstąpić od rozpatrzenia punktów 29 oraz 30 porządku obrad. --------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------

W głosowaniu brało udział 73 179 683 akcji z których Akcjonariusze łącznie oddali 73 179 683 ważnych głosów, co stanowi 97,52 % kapitału zakładowego, przy czym oddano:-------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 71 174 071 głosów "za" , -----------------------------------------------------------------------
- 0 głosów "przeciw" , ----------------------------------------------------------------------------
- 2 005 612 głosów "wstrzymujących się" . ------------------------------------------------