Toya S.A. — AGM Information 2018

Nov 20, 2018

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.11.2018 roku w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Na podstawie art. 409 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1577) oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia "TOYA" S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Domagałę. ---------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 64 307 299, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 85,69 %, a łączna liczba ważnych głosów to 64 307 299, w tym liczba głosów: "za" - 64 307 299, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 0. -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.11.2018 roku w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu przy udziale firmy prowadzącej głosowanie elektroniczne.------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym: --------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 64 307 299, ---------------------
• procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 85,69 %, ------------------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów 64 307 299, w tym liczba głosów: "za" 64 307 299, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 0. -------------------------------

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

"TOYA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 20.11.2018 roku

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A.
przyjmuje następujący porządek obrad: ----------------------------------------------------------
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------
2. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. --------------------------------------------------
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------------
Podjęcie uchwały przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej 6. w
związku rezygnacją dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej w z
w osobie Pana Tomasza Koprowskiego. ----------------------------------------------------------
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym: --------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 64 307 299, ---------------------
• procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 85,69 %, ------------------------------------------------------------

• łączna liczba ważnych głosów 64 307 299, w tym liczba głosów: "za" - 307 299, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 0. ------------------------------

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.11.2018 roku w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Tomasza

Koprowskiego

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1577) i § 16 ust. 2 Statutu Spółki "TOYA" S.A. (dalej także: "Spółka") oraz w związku z rezygnacją Pana Tomasza Koprowskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 29 sierpnia 2018 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. powołuje do 7-osobowego składu Rady Nadzorczej Spółki, na okres wspólnej 3-letniej kadencji rozpoczętej z dniem 29 czerwca 2017 r., Członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Beaty Szmidt.-------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym: ---------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 64 245 468, ---------------------
• procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 85,61 %, ------------------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów 64 245 468 w tym liczba głosów: "za" 34 518 722, "przeciw" - 20 074 456 i "wstrzymujących się" – 9 652 290. ----