AGM Information • Jun 24, 2016
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
§ 1
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Macieja Domagałę.-----------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------
Piotr Mondalski stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 77370066 ważnych głosów z 77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:----------------------------------- - za uchwałą 37086552 głosów, (47,934 %)----------------------------------------------------------------- - przeciw uchwale 38121780 głosów, (49,272 %) ----------------------------------------------------------- - wstrzymujących się 2161734 głosów (2,794 %) oraz, że uchwała została nie powzięta. --------
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Szmyrka.----------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------
Piotr Mondalski stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 77370066 ważnych głosów z 77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:----------------------------------- - za uchwałą 40031256 głosów, (51,74%) ------------------------------------------------------------------- - przeciw uchwale 35177076 głosów, (45,466 %) ----------------------------------------------------------- - wstrzymujących się 2161734 głosów (2,794 %) oraz, że uchwała została powzięta. -------------
Przewodniczący Rady Nadzorczej oświadczył, że Przewodniczącym zgromadzenia został Krzysztof Szmyrka. -------------------------------------------------------------------------------------------------
Akcjonariusz Maciej Domagała oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -------------------------------------------------------------------------
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A postanawia, że Komisja Skrutacyjna składać będzie się z dwóch osób. -----------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------
| Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 77370066 ważnych głosów z |
|---|
| 77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:----------------------------------- |
| - za uchwałą 75141688 głosów, (97,12%) ------------------------------------------------------------------- |
| - przeciw uchwale 0 głosów, ------------------------------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymujących się 2228378 głosów (2,88%) oraz, że uchwała została podjęta. ----------------- |
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A , na podstawie art. 420 paragraf 3 ksh, postanawia o uchyleniu tajności głosowania przy wyborach Komisji Skrutacyjnej.. -------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------
| Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 77370066 ważnych głosów z |
|---|
| 77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:----------------------------------- |
| - za uchwałą 40669121 głosów, (52,564 %)----------------------------------------------------------------- |
| - przeciw uchwale 32479173 głosów, (41,979%)------------------------------------------------------------ |
| - wstrzymujących się 4221772 głosów (5,457%) oraz, że uchwała została powzięta.-------------- |
| Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 77370066 ważnych głosów z |
|---|
| 77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:----------------------------------- |
| - za uchwałą 40177076 głosów, (51,928%)------------------------------------------------------------------ |
| - przeciw uchwale 33121780 głosów, (42,81%) ------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymujących się 4071210 głosów (5,262%)oraz, że uchwała została podjęta. ---------------- |
| Zwyczajne | Walne Zgromadzenie | TOYA S.A powołuje do Komisji Skrutacyjnej | Radosława | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Czajkowskiego.------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||
| §2 |
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------
| Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 77370066 ważnych głosów z |
|---|
| 77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:----------------------------------- |
| - za uchwałą 56843778 głosów, (73,47%) ------------------------------------------------------------------- |
| - przeciw uchwale 16455078 głosów, (21,268%)------------------------------------------------------------ |
| - wstrzymujących się 4071210 głosów (5,262%)oraz, że uchwała została podjęta. ---------------- |
| Zwyczajne | Walne Zgromadzenie | TOYA S.A powołuje | do Komisji Skrutacyjnej | Piotra | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wojciechowskiego. | ------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||
| §2 |
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 77370066 ważnych głosów z 77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:----------------------------------- - za uchwałą 35031256 głosów, (45,278%)------------------------------------------------------------------ - przeciw uchwale 32479173 głosów, (41,979%)------------------------------------------------------------
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA Spółka Akcyjna, postanawia o zdjęciu z porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. punktu 19a w brzmieniu: "Przedstawienie przez Zarząd zasadności zaangażowania środków Spółki w wysokości 12.000.000,00 zł w objęciu 20,1% akcji spółki MaxCom Spółka Akcyjna, w szczególności spodziewanych korzyści, zysków oraz dalszych planów zaangażowania w kapitał zakładowy MaxCom Spółka Akcyjna" oraz punktu 19b w brzmieniu: "Podjęcie uchwały w przedmiocie rekomendacji dla Zarządu w sprawie zaangażowania środków Spółki w objęcie akcji spółki MaxCom Spółka Akcyjna". -----------------------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------
| Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 77370066 ważnych głosów z |
|---|
| 77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:----------------------------------- |
| - za uchwałą 35177076 głosów, (45,466%)------------------------------------------------------------------ |
| - przeciw uchwale 38121780 głosów, (49272%)------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymujących się 4071210 głosów (5,262%) oraz, że uchwała nie została podjęta.------------ |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA Spółka Akcyjna, postanawia o zdjęciu z porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. punktu 19c w brzmieniu: "Podjęcie uchwały w przedmiocie przekazania z kapitału zapasowego części skumulowanych zysków (w wysokości 60% zysku wypracowanego w roku obrotowym 2014) na powiększenie kwoty dywidendy przeznaczonej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy w ramach podziału zysku za rok obrotowy 2015". ------------------------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 77370066 ważnych głosów z 77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym: ----------------------------------- - za uchwałą 35177076 głosów, (45,466%)----------------------------------------------------------
przeciw uchwale 40031256 głosów,(51,74%) ------------------------------------------------------
wstrzymujących się 2161734 głosów (2,794%) oraz, że uchwała nie została podjęta.------------
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA Spółka Akcyjna, postanawia o zdjęciu z porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. punktu 22a w brzmieniu: "Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej". -----
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------
| Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 77370066 ważnych głosów z |
|---|
| 77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:----------------------------------- |
| - za uchwałą 35177076 głosów, (45,466%)------------------------------------------------------------------ |
| - przeciw uchwale 38121780 głosów, (49,272%)------------------------------------------------------------ |
| - wstrzymujących się 4071210 głosów (5,262%) oraz, że uchwała nie została podjęta.------------ |
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: --------------------------- |
|
|---|---|
| 1) | Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------------- |
| 2) | Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------- |
| 3) | Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do |
| podejmowania uchwał. -------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| 4) | Wybór Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------------------------------------------------------- |
| 5) | Przyjęcie porządku obrad.----------------------------------------------------------------------------------- |
| 6) | Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r. ------------------------------ |
| 7) | Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. ------------------------ |
| 8) | Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w 2015r. - |
| 9) | Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. |
| za rok obrotowy 2015. --------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| 10) | Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015r., |
| zawierającego ocenę sytuacji spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i | |
| systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, systemu compliance oraz funkcji | |
| audytu wewnętrznego. -------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| 11) | Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu |
| z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2015, oraz | |
| sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy 2015 w | |
| zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz | |
| wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2015. -------------------------------------------------- |
19 a) Przedstawienia przez Zarząd zasadności zaangażowania środków spółki w wysokości 12.000.000,00 zł w objęciu 20,1 % akcji spółki MaxCom Spółka Akcyjna , w szczególności spodziewanych korzyści, zysków oraz dalszych planów zaangażowania w kapitał zakładowy MaxCom Spółka Akcyjna.-----------------------------------------------------------------------------------------
19 b) Podjęcie uchwały w przedmiocie rekomendacji dla Zarządu w sprawie zaangażowania środków Spółki w objęcie akcji spółki MaxCom Spółka Akcyjna.----------------------------------------
19 c) Podjęcia uchwały w przedmiocie przekazania z kapitału zapasowego części skumulowanych zysków ( w wysokości 60 % zysku wypracowanego w roku obrotowym 2014) na powiększenia kwoty dywidendy przeznaczonej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy w ramach podziału zysku za rok obrotowy 2015.--------------------------------------------------------------
19 d) Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia strategii Spółki w zakresie polityki dywidendowej. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
22 c) Dokonanie uzupełniających wyborów członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami. Podjęcie odpowiednich uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej.-- 22 d) Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej (odwołania i powołanie nowych członków) – w przypadku nie utworzenia żadnej grupy w ramach punktu porządku obrad przewidującego wybór członków rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami. Podjęcie odpowiednich uchwal w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej.--------------------------
22 e) Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.---- 23) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------------------------
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------- |
|---|
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. a Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------
| Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 77370066 ważnych głosów z |
|---|
| 77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:----------------------------------- |
| - za uchwałą 77370066 głosów, (100%)---------------------------------------------------------------------- |
| - przeciw uchwale 0 głosów, ------------------------------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymujących się 0 głosów oraz, że uchwała została podjęta.-------------------------------------- |
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. a Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015, sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., w skład którego wchodzą:-------------------------------------------------------------------------------------------
| - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. |
|---|
| wykazujące całkowite dochody w kwocie 23 030 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony |
| trzydzieści tysięcy), ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia |
| 2015 r. ,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 |
| r.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------
| Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 77370066 ważnych głosów z |
|---|
| 77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:----------------------------------- |
| - za uchwałą 77370066 głosów, (100%)---------------------------------------------------------------------- |
| - przeciw uchwale 0 głosów, ------------------------------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymujących się 0 głosów oraz, że uchwała została podjęta.-------------------------------------- |
§1
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w roku 2015.---------------------------------------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------
| Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 77370066 ważnych głosów z |
|---|
| 77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:----------------------------------- |
| - za uchwałą 77370066 głosów, (100%)---------------------------------------------------------------------- |
| - przeciw uchwale 0 głosów, ------------------------------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymujących się 0 głosów oraz, że uchwała została podjęta.-------------------------------------- |
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 63c ust 4 Ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TOYA S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., w skład którego wchodzą: --------------------------------- - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę 196 428 tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy), ----- - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące całkowite dochody w kwocie 26 499 tys. zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy),-------------------------------------------- - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., --------------------------------------------------------------------- - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.,-------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------
| Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 77370066 ważnych głosów z |
|---|
| 77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:----------------------------------- |
| - za uchwałą 77370066 głosów, (100%)---------------------------------------------------------------------- |
| - przeciw uchwale 0 głosów, ------------------------------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymujących się 0 głosów oraz, że uchwała została podjęta.-------------------------------------- |
§1
Na podstawie §26 ust. 1 lit. a Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny:--------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 77370066 ważnych głosów z 77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym: ----------------------------------- - za uchwałą 77370066 głosów, (100%)----------------------------------------------------------------------
| - przeciw uchwale 0 głosów, ------------------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| - wstrzymujących się 0 głosów oraz, że uchwała została podjęta.-------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA Spółka Akcyjna, mając na uwadze informację, przedstawioną na obradach Walnego Zgromadzenia przez Zarząd Spółki, rekomenduje Zarządowi odstąpienie od negocjacji z MaxCom Spółka Akcyjna oraz od kontynuowania działań zmierzających do objęcia przez Spółkę akcji w kapitale zakładowym spółki MaxCom Spółka Akcyjna. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
§2 Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.---------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 77370066 ważnych głosów z 77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:----------------------------------- - za uchwałą 40031256 głosów, (51,74%) ------------------------------------------------------------------- - przeciw uchwale 35016340 głosów, (45,258%)------------------------------------------------------------ - wstrzymujących się 2322470 (3,002%) głosów oraz, że uchwała została podjęta.----------------
Akcjonariusz Maciej Domagała oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. ------------------------------------------------------------------------- Akcjonariusz Jan Szmidt oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-------------------------------------------------------------------------
§1
Na podstawie art. 396§ 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. postanawia o przekazaniu z kapitału zapasowego części skumulowanych zysków z lat poprzednich w kwocie 14.635.567,78 zł (czternaście milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt osiem groszy) (tj. w wysokości 60% zysku wypracowanego w roku obrotowym 2014) na powiększenie kwoty dywidendy przeznaczonej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy w ramach podziału zysku za rok obrotowy 2015. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 77370066 ważnych głosów z 77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:----------------------------------- - za uchwałą 42192990 głosów,(54,534%) ------------------------------------------------------------------ - przeciw uchwale 35177076 głosów, (45,466%)------------------------------------------------------------ - wstrzymujących się 0 głosów oraz, że uchwała została podjęta.--------------------------------------
| Akcjonariusz Maciej Domagała oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. ----------------------------------------------------------------------- |
|---|
| Akcjonariusz Jan Szmidt oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i |
| zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.------------------------------------------------------------------------- |
| Arkadiusz Bądel – pełnomocnik akcjonariusza Su Gang oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. ------------------------------------ |
| Akcjonariusz Grzegorz Pinkosz oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.------------------------------------------------------------------------- |
| Akcjonariusz Maciej Lubnauer oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.------------------------------------------------------------------------- |
| Akcjonariusz Dariusz Hajek oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.------------------------------------------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. zaleca Zarządowi Spółki przeprowadzenie weryfikacji decyzji w zakresie polityki dywidendowej Spółki oraz kontynuowanie zasad polityki dywidendowej przyjętych w dniu 25 marca 2013 roku, tj. uwzględniać przy tworzeniu planów finansowych Spółki coroczną wypłatę dywidendy na poziomie 40-60% wygenerowanego zysku netto.----------------------------------------------------------------------------------
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------
| Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 77370066 ważnych głosów z |
|---|
| 77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:----------------------------------- |
| - za uchwałą 40031256 głosów, (51,74%) ------------------------------------------------------------------- |
| - przeciw uchwale 34799129 głosów, (44,978) -------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymujących się 2539681 głosów (3,282%) oraz, że uchwała została podjęta.---------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzeni Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następująca kolejność głosowania projektów uchwał zgłoszonych w ramach pkt 20 porządku obrad:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a) w pierwszej kolejności poddanie pod glosowanie projektów uchwał przewidujących wypłatę dywidendy – rozpoczynając od projektu uchwały przewidującej najwyższą kwotę dywidendy, --------------------------------------------------------------------------------------------------------- b) po zakończeniu głosowań w sprawie uchwał przewidujących wypłatę dywidendy, w przypadku niepodjęcia żadnej z nich, przystąpienie do głosowania nad projektem uchwały zakładającej przekazania zysku na kapitał zapasowy". ----------------------------------------------------
| Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 20 w przedmiocie przyjęcia wniosku zgłoszonego przez pełnomocnika akcjonariusza Tomasza Koprowskiego – |
|---|
| Pawła Nawrata oddano 77370066 ważnych głosów z 77370066 akcji, (co stanowi 98,77% |
| kapitału zakładowego) w tym:---------------------------------------------------------------------------------- |
| - za uchwałą 40031256 głosów, (51,74%) ------------------------------------------------------------------- |
| - przeciw uchwale 35177076 głosów,(45,466%)------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymujących się 2161734 głosów (2,794%) oraz, że uchwała została podjęta.--------------- |
| Akcjonariusz Maciej Domagała oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej |
| i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. ----------------------------------------------------------------------- |
| Akcjonariusz Jan Szmidt oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i |
| zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.------------------------------------------------------------------------- |
| Pełnomocnik Arkadiusz Bądel – pełnomocnik akcjonariusza Su Gang oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. ---------------------- |
Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.------
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. b Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2015 w następujący sposób: ----------------------------------------------------------------------- - przeznaczyć 33 682 261,63 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt jeden 63/100zł) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co stanowi 0,43 zł (słownie: czterdzieści trzy grosze) na jedną akcję, -------------------------------------
| §2 | |
|---|---|
| Dzień dywidendy na 11 lipca 2016 r. | -------------------------------------------------------------------------- |
| Dzień wypłaty dywidendy na 29 lipca 2016 r. | §3 --------------------------------------------------------------- |
| §4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------- |
|
| Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym - za uchwałą 18576178 głosów, (24,01%) - przeciw uchwale 56632154 |
nad uchwałą oddano 77370066 ważnych głosów z 77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:----------------------- ------------------------------------------------------------------- głosów,(73,196%)------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymujących się 2161734 głosów (2,794%) |
oraz, że uchwała nie została podjęta.------------ |
Na podstawie art. 395§ 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. b Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2015 powiększony o kwotę 14 635 567,78 zł (słownie: czternaście milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt osiem groszy) przekazaną uchwałą numer 8 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 maja 2015 roku na kapitał zapasowy, w następujący sposób:------------------------------------------- 1. przeznaczyć kwotę 28 199 102,76 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć sto dwa złote siedemdziesiąt sześć groszy) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co stanowi 0,36 zł (słownie: trzydzieści sześć groszy) na jedną akcję, --------- 2. przeznaczyć pozostałą część zysku wypracowanego w roku obrotowym 2015 w wysokości 9 447 512,12 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset dwanaście złotych dwanaście groszy) na kapitał zapasowy. ----------------------------------- §2 Dzień dywidendy ustala się na 11 lipca 2016 roku.---------------------------------------------------------
| Dzień dywidendy ustala się na 11 lipca 2016 roku.--------------------------------------------------------- |
|---|
| §3 |
| Wypłata dywidendy nastąpi do dnia 30 lipca 2016 roku. ------------------------------------------------- |
| §4 |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------- |
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano 77370066 ważnych głosów z 77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:-----------------------
| - za uchwałą 40031256 głosów, (51,74%) ------------------------------------------------------------------- |
|---|
| - przeciw uchwale 35177076 głosów, (45,466%)------------------------------------------------------------ |
| - wstrzymujących się 2161734 głosów (2,794%) oraz, że uchwała została podjęta. ---------------- |
| Akcjonariusz Maciej Domagała oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej |
|---|
| i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. ----------------------------------------------------------------------- |
| Akcjonariusz Jan Szmidt oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i |
| zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.------------------------------------------------------------------------- |
| Pełnomocnik Arkadiusz Bądel – pełnomocnik akcjonariusza Su Gang oświadczył, że głosował |
| przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. ---------------------- |
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Grzegorzowi Pinkosz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2015 r do 31 grudnia 2015 r.-------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------
| Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 77211844 ważnych głosów z |
|---|
| 77211844 akcji, (co stanowi 98,57% kapitału zakładowego) w tym:----------------------------------- |
| - za uchwałą 72927335 głosów, (94,450%)------------------------------------------------------------------ |
| - przeciw uchwale 2 głosy,( 0,00000259%) ------------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymujących się 4284507 głosów (5,549 %) oraz, że uchwała została podjęta.---------------- |
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Dariuszowi Hajek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2015 r do 31 grudnia 2015 r. -------------------------------------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------
| Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 77219504 ważnych głosów z |
|---|
| 77219504 akcji, (co stanowi 98,58% kapitału zakładowego) w tym:----------------------------------- |
| - za uchwałą 72934995 głosów, (94,451%) ------------------------------------------------------------------ |
| - przeciw uchwale 2 głosy,(0,000002%) ----------------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymujących się 4284507 głosów (5,54%)oraz, że uchwała została podjęta.------------------- |
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Maciejowi Lubnauer absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2015 r do 31 grudnia 2015 r. -------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------
| Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 77303422 ważnych głosów z |
|---|
| 77303422 akcji, (co stanowi 98,68% kapitału zakładowego) w tym:----------------------------------- |
| - za uchwałą 73018913 głosów, (94,457%) ------------------------------------------------------------------ |
| - przeciw uchwale 2 głosy,(0,000002%) ----------------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymujących się 4284507 głosów (5,542%) oraz, że uchwała została podjęta. ---------------- |
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Piotrowi Mondalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. -------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 77370066 ważnych głosów z 77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:----------------------------------- - za uchwałą 73085558 głosów, (94,46%)-------------------------------------------------------------------- - przeciw uchwale 4284508 głosy,(5,538%) ------------------------------------------------------------------ - wstrzymujących się 0 głosów oraz, że uchwała została podjęta.---------------------------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Janowi Szmidt absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.---------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------
| Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym | oddano 44890893 ważnych głosów z |
|---|---|
| 44890893 akcji, (co stanowi 57,30% kapitału zakładowego) w tym: |
----------------------------------- |
| - za uchwałą 40606385 głosów, (90,456%) |
------------------------------------------------------------------ |
| - przeciw uchwale 4284508 głosy, (9,544%) |
----------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymujących się 0 głosów oraz, że uchwała została |
podjęta.--------------------------------------- |
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Dariuszowi Górka absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.---------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------
| Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 77370066 ważnych głosów z |
|---|
| 77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:----------------------------------- |
| - za uchwałą 73085558 głosów, (94,462%) ------------------------------------------------------------------ |
| - przeciw uchwale 4284508 głosy, (5,538%) ----------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymujących się 0 głosów oraz, że uchwała została podjęta.--------------------------------------- |
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Tomaszowi Koprowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.---------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 62598858 ważnych głosów z 62598858 akcji, (co stanowi 79,91% kapitału zakładowego) w tym:----------------------------------- - za uchwałą 58314351 głosów, (93,156%) ------------------------------------------------------------------ - przeciw uchwale 4284507 głosy,(6,844%) ------------------------------------------------------------------ - wstrzymujących się 0 głosów oraz, że uchwała została podjęta.---------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2016 roku
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Grzegorzowi Maciąg absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. -------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 77370066 ważnych głosów z 77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:----------------------------------- - za uchwałą 73085558 głosów, (94,462%) ------------------------------------------------------------------
| - przeciw uchwale 4284508 głosy,(5,538%) ------------------------------------------------------------------ |
|---|
| - wstrzymujących się 0 głosów oraz, że uchwała została podjęta.--------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A., w związku z wprowadzeniem do porządku obrad pkt 22 b: "Dokonanie wyborów członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami i podjęcie odpowiednich uchwał w tym zakresie", ustala 5-osobowy skład kolejnej, wybranej w całości lub w części na skutek przeprowadzenia głosowania w drodze głosowania grupami, kadencji Rady Nadzorczej. --------------------------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. postanawia, że w przypadku braku przeprowadzenia wyborów Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, niniejsza uchwała traci moc.-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 77370066 ważnych głosów z |
|---|
| 77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:----------------------------------- |
| - za uchwałą 38121780 głosów,(49,272%) ------------------------------------------------------------------- |
| - przeciw uchwale 35016335 głosy,(45,258%)--------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymujących się 4231951 głosów (5,47%)oraz, że uchwała nie została podjęta.-------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. odwołuje Pana Dariusza Górkę ze składu Rady Nadzorczej Spółki.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 77370066 ważnych głosów z 77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:----------------------------------- - za uchwałą 38121780 głosów, (49,272%) ------------------------------------------------------------------ - przeciw uchwale 39248286 głosy,(50,728%)--------------------------------------------------------------- - wstrzymujących się 0 głosów oraz, że uchwała nie została podjęta.----------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. odwołuje Pana Grzegorza Maciąga ze składu Rady Nadzorczej Spółki. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 77370066 ważnych głosów z |
|---|
| 77370066 akcji, (co stanowi 98,77% kapitału zakładowego) w tym:----------------------------------- |
| - za uchwałą 38121780 głosów,(49,272%) ------------------------------------------------------------------- |
| - przeciw uchwale 39248286 głosy,(50,728%)--------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymujących się 0 głosów oraz, że uchwała nie została podjęta.---------------------------------- |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.