Toya S.A. — AGM Information 2016

Sep 22, 2016

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 września 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TOYA S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Szmyrkę. -------------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Pan Jan Szmidt stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 77.236.725 akcji
stanowiących 98,6 % kapitału zakładowego, z których oddano 77.236.725 głosów
ważnych, w tym: -----------------------------------------------------------------------------------
- 77.236.725 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------
- 0 głosów "przeciw", --------------------------------------------------------------------------
- 0 głosów "wstrzymujących". ---------------------------------------------------------------
Brak było sprzeciwów. ----------------------------------------------------------------------------
Pan Jan Szmidt stwierdził, że uchwała została podjęta. --------------------------------------

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 września 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 77.236.725 akcji stanowiących 98,6 % kapitału zakładowego, z których oddano 77.236.725 głosów ważnych, w tym: ----------------------------------------------------------------------------------- - 7.236.725 głosów "za",----------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw", -------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "wstrzymujących". --------------------------------------------------------------- Brak było sprzeciwów. ---------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 września 2016 roku w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów firmie przeprowadzającej głosowania elektronicznie oraz Sekretariatowi Zgromadzenia i Przewodniczącemu. -----------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 77.236.725 akcji
stanowiących 98,6 % kapitału zakładowego, z których oddano głosów ważnych,
w tym: -----------------------------------------------------------------------------------------------
- 68.659.033 głosów "za",-------------------------------------------------------------------------
- 0 głosów "przeciw", -----------------------------------------------------------------------------
- 8.577.692 głosów "wstrzymujących". --------------------------------------------------------
Brak było sprzeciwów. ----------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 września 2016 roku w sprawie kolejności głosowania nad projektami uchwał w ramach punktu 6 porządku obrad

Zgromadzenie postanawia głosować w pierwszej kolejności za projektem uchwały zgłoszonej w raporcie numer 41 przez Jana Szmidta. ----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 77.236.725 akcji
stanowiących 98,6 % kapitału zakładowego, z których oddano głosów ważnych,
w tym: -----------------------------------------------------------------------------------------------
- 34.801.648 głosów "za",-------------------------------------------------------------------------
- 42.435.077 głosów "przeciw", -----------------------------------------------------------------
- 0 głosów "wstrzymujących". -------------------------------------------------------------------
Brak było sprzeciwów. ----------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. --------------------------------

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA SA

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 września 2016 roku w sprawie wyboru pełnomocnika Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 426 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ustanawia Pana Tomasza Koprowskiego (PESEL 66110307237) pełnomocnikiem (dalej: Pełnomocnik) spółki TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie z powództwa Jana Szmidta przeciwko Spółce zawisłej przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt XGC 483/16, o stwierdzenie nieważności uchwał numer 18 i 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 23 czerwca 2016 roku, względnie ich uchylenie. Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania Spółki we wszystkich instancjach. -----------------------------------------------------------------------------------------

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia i zobowiązuje Pełnomocnika do ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika (tj. spełniającego wymogi określone w art. 87 § 1 kodeksu postępowania cywilnego) w celu reprezentowania spółki TOYA S.A. w postępowaniu sądowym, o którym mowa w §1.

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy poleca Zarządowi spółki współdziałanie z Pełnomocnikiem oraz ustanowionym przez niego profesjonalnym pełnomocnikiem, w szczególności poprzez udzielanie wszelkich informacji niezbędnych do obrony praw spółki TOYA S.A. w postępowaniu sądowym, przekazanie wszelkiej korespondencji związanej z tym postępowaniem, udzielanie dodatkowych wyjaśnień, a także ustalenie zasad współpracy profesjonalnego pełnomocnika ze spółką TOYA S.A., w tym zawarcie stosownej umowy o świadczenie usług prawnych. ------------------------------------------------------------------

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 77.236.725 akcji
stanowiących 98,6 % kapitału zakładowego, z których oddano głosów ważnych,
w tym: -----------------------------------------------------------------------------------------------
- 40.273.343 głosów "za",-------------------------------------------------------------------------
- 36.963.382 głosów "przeciw", -----------------------------------------------------------------
- 0 głosów "wstrzymujących". -------------------------------------------------------------------
Brak było sprzeciwów. ----------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA SA

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 września 2016 roku w sprawie pokrycia kosztów związanych z Walnym Zgromadzeniem

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 400 § 4 ksh postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, ponosi Spółka. ----------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 77.236.725 akcji stanowiących 98,6 % kapitału zakładowego, z których oddano głosów ważnych, w tym: ----------------------------------------------------------------------------------------------- - 42.435.077 głosów "za",------------------------------------------------------------------------- - 34.801.648 głosów "przeciw", ----------------------------------------------------------------- - 0 głosów "wstrzymujących". ------------------------------------------------------------------- Brak było sprzeciwów. ---------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------