Tower Investments S.A.

Share Issue/Capital Change • Sep 26, 2025

Report Content Zarząd Tower Investments S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym uchwały Zarządu ("Uchwała Zarządu"), na podstawie której Zarząd postanowił o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("NWZ") z porządkiem obrad obejmującym podjęcie przez NWZ uchwały w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii D w trybie oferty publicznej w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D oraz zmiany statutu Spółki.

Intencją Zarządu, wyrażoną w projekcie Uchwały Emisyjnej jest podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) oraz nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki ("Akcje").

Zgodnie z projektem Uchwały Emisyjnej, Akcje zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji otwartej (z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki), w trybie oferty publicznej, co do której mają zastosowanie przepisy zawarte w art. 37a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. co do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego pod warunkiem udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie.

Zgodnie z projektem Uchwały Emisyjnej cena emisyjna Akcji wynosić ma 2 zł (dwa złote) za jedną Akcję. Przy założeniu objęcia maksymalnej liczby emitowanych Akcji po maksymalnej cenie emisyjnej, środki pieniężne uzyskane przez Spółkę z oferty publicznej wyniosłyby 3.000.000 zł (trzy miliony złotych).

Projekt Uchwały Emisyjnej przewiduje, że Akcje będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A oraz po rejestracji przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki następującego w wyniku emisji Akcji.

Zakładanym na dzień podjęcia Uchwały Zarządu celem emisji jest pozyskanie środków finansowych, które zostaną przeznaczone na realizację kluczowych projektów inwestycyjnych i rozwojowych i planów rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej, w szczególności związanych z realizacją umowy zawartej w dniu 25 września 2025 roku z Broad Box Technology z siedzibą w Chinach.

Realizacja wskazanych projektów pozwoli Spółce na umocnienie pozycji rynkowej, zwiększenie skali działalności oraz poprawę efektywności operacyjnej.

Projekty uchwał zwoływanego NWZ, w tym projekt Uchwały Emisyjnej zostaną opublikowane odrębnym raportem bieżącym Spółki oraz w trybie właściwym dla przekazywania informacji o zwoływaniu Walnych Zgromadzeń Spółki.