Tower Investments S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

May 17, 2024

FORMULARZ DOTYCZĄCY WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Ja/Działając w imieniu*

(imię i nazwisko / nazwa Akcjonariusza – Mocodawcy)

Adres:_________________________________

_______________________________________

PESEL/REGON/KRS*:____________________

Akcjonariusz/a* spółki pod firmą:

TOWER INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie, Pl. Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa

niniejszym udzielam pełnomocnictwa

(imię i nazwisko/firma Pełnomocnika*)

_____________________________________

Adres:________________________________

PESEL/REGON/KRS*:__________________

_____________________

Do uczestnictwa i wykonywania w imieniu

(imię i nazwisko / nazwa Mocodawcy*)

prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą TOWER INVESTMENTS S.A.,

mającym się odbyć w WARSZAWIE, dnia 13 czerwca 2024 roku o godz.13:00

*- niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 1 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Za
Liczba akcji:_______
Przeciw
Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:_______
Wstrzymuję się
Liczba akcji:_______
Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od
głosu):

UCHWAŁA NR 2 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Za Liczba akcji:_____________

TOWER INVESTMENTS S.A.

Przeciw
Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:_______
Wstrzymuję się
Liczba akcji:_______
Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od
głosu):

UCHWAŁA NR 3 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki

Za
Liczba akcji:_______
Przeciw
Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:_______
Wstrzymuję się
Liczba akcji:_______
Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od
głosu):

UCHWAŁA NR 4 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A.

Za
Liczba akcji:_______
Przeciw
Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:_______
Wstrzymuję się
Liczba akcji:_______
Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od
głosu):

UCHWAŁA NR 5 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej
Za
Liczba akcji:_______
Przeciw
Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:_______
Wstrzymuję się

Liczba akcji:_____________ Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od głosu):

UCHWAŁA NR 6 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A. w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej

Za
Liczba akcji:_______
Przeciw
Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:_______
Wstrzymuję się
Liczba akcji:_______
Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od
głosu):

UCHWAŁA NR 7 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Za
Liczba akcji:_______
Przeciw
Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:_______
Wstrzymuję się
Liczba akcji:_______
	Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od
głosu):

UCHWAŁA NR 8 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Za
Liczba akcji:_______
Przeciw
Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:_______
Wstrzymuję się
Liczba akcji:_______
Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od
głosu):

UCHWAŁA NR 9 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Za
Liczba akcji:_______
Przeciw
Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:_______
Wstrzymuję się
Liczba akcji:_______
Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od
głosu):

UCHWAŁA NR 10 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Za
Liczba akcji:_______
Przeciw
Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:_______
Wstrzymuję się
Liczba akcji:_______
Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od
głosu):

UCHWAŁA NR 11 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Za
Liczba akcji:_______
Przeciw
Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:_______
Wstrzymuję się
Liczba akcji:_______
Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od
głosu):

UCHWAŁA NR 12 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Za
Liczba akcji:_______
Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:_______
Wstrzymuję się
Liczba akcji:_______
Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od
głosu):

UCHWAŁA NR 13 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Za
Liczba akcji:_______
Przeciw
Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:_______
Wstrzymuję się
Liczba akcji:_______
	Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od
głosu):

UCHWAŁA NR 14 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A.

w sprawie sposobu pokrycia straty powstałej w Spółce w 2023 roku

UCHWAŁA NR 15 ZWZ TOWER INVESTMENTS S.A.

w sprawie potwierdzenia wyboru do Rady Nadzorczej spółki pana Damian Olecha wybranego przez Radę Nadzorczą w drodze kooptacji

Za
Liczba akcji:_______
Przeciw
Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:_______
Wstrzymuję się
Liczba akcji:_______
	Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymuje się od

TOWER INVESTMENTS S.A.

głosu):

W imieniu Akcjonariusza:

(podpis)
Miejscowość:
Data ·

(podpis)
Miejscowośc:
Data: