Tower Investments S.A.

AGM Information • Jan 3, 2026

Report Content Zarząd Tower Investments S.A. ("Spółka") , działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 stycznia 2026 r., na godzinę 12:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie, pod adresem: ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa, piętro 5, powierzchnia biurowa WeWork, zgodnie z treścią ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmować będzie:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany "Polityki wynagradzania Tower Investments S.A."

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

10. Zamknięcie Zgromadzenia.

.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd Spółki przekazuje:

1.Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki;

2.Projekty uchwał na NWZ Spółki;

3.Wzór pełnomocnictwa na NWZ Spółki;

4.Informację o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce;

5.Formularz do wykonywania na NWZ prawa głosu przez pełnomocnika.