Tower Investments S.A.

AGM Information • Feb 29, 2024

Uchwała nr 1/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Damiana Jasicy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.178.844 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 75,53% Łączna liczba ważnych głosów – 1.178.844, w tym: Głosów "za" – 1.178.844 Głosów "przeciw" – 0 Głosów "wstrzymujących się" – 0

Uchwała nr 2/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tower Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zarządzić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 21 marca 2024 roku do godz. 13.00. Obrady po przerwie zostaną podjęte w tym samym miejscu.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.178.844 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 75,53% Łączna liczba ważnych głosów – 1.178.844, w tym: Głosów "za" – 1.178.844 Głosów "przeciw" – 0 Głosów "wstrzymujących się" – 0