Tower Investments S.A.

AGM Information • Apr 27, 2023

Raport Strona 1 z 2 Załącznik nr 19 PRN-08-2023 Uchwała URN-020-2023 Rady Nadzorczej Tower Investments S.A. z dnia: 26.04.2023 r. w sprawie wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania opinii z zastrzeżeniem do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Tower Investmets S.A. za rok obrotowy 2022 §1 Zgodnie §70 ust. 1 pkt 13) oraz §71 ust. 1 pkt. 11) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), Rada Nadzorcza przedstawia swoją opinię co do wyrażonej przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy - Audyt Sp. z o.o. („Audytor”, „Biegły rewident”), w sprawozdaniu z badania, opinii z zastrzeżeniem do skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki („Grupa”) za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku („Sprawozdanie Finansowe”). § 2 W sporządzonym sprawozdaniu z badania Sprawozdania Finansowego Audytor wyraził opinię z zastrzeżeniem, w związku z tym, że Audytor nie był w stanie uzyskać odpowiednich i wystarczających dowodów badania dotyczących potwierdzenia prawidłowości uwzględnionych danych finansowych spółki Deli2 w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na dzień 31.12.2022 r. Rada Nadzorcza Spółki zapoznała się ze sprawozdaniem z badania Sprawozdania Finansowego, w tym zgłoszonym zastrzeżeniem i podstawami stojącymi za tak wyrażonym stanowiskiem Audytora oraz ze stanowiskiem Zarządu do stanowiska Audytora. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje stanowisko Zarządu w przedmiotowej sprawie i wspiera podejmowane przez Zarząd starania w celu pozyskania finansowania dla spółki Deli2. W ocenie Rady Nadzorczej podstawy stojące za wyrażonym przez Audytora zastrzeżeniem nie powodują istotnego zniekształcenia Sprawozdania Finansowego. §3 Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania wyżej wymienionej uchwały w formacie XHTML w jej imieniu. §4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” Strona 2 z 2 (należy dokonać wyboru poprzez złożenie podpisu w odpowiedniej rubryce) Imię, nazwisko i funkcja Za Przeciw Wstrzymał (a) się Damian Jasica Przewodniczący Rady Magdalena Gronowska Wiceprzewodnicząca Rady Michał Wnorowski Członek Rady Mariusz Trojak Członek Rady Tomasz Muchalski Członek Rady Dokument podpisany przez Damian Andrzej Jasica Data: 2023.04.26 15:05:24 CEST Dokument podpisany przez Mariusz Trojak Data: 2023.04.26 15:07:56 CEST Dokument podpisany przez Michał Wnorowski Data: 2023.04.26 15:09:06 CEST Tomasz Radosław Muchalski