Tower Investments S.A. — AGM Information 2021

Apr 21, 2021

Raport * – niepotrzebne skreślić

Strona 1 z 2

Załącznik nr 7 PRN-09-2021

Uchwała URN-013-2021 Rady Nadzorczej Tower Investments S.A. z dnia: 19.04.2021 r.

§1 Oświadczenie Rady Nadzorczej:

Rada Nadzorcza Tower Investments S.A. działając zgodnie z wymogiem §70 ust. 1 punkt 14 oraz §71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757) oświadcza, że:

• sprawozdanie finansowe Tower Investments S.A. za rok obrotowy 2020,
• sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Tower Investments S.A. za rok obrotowy 2020,
• skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Tower Investments S.A. za rok obrotowy 2020,

są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

§2 Swoją ocenę Rada Nadzorcza uzasadnia następująco:

• spółka przechodzi co roku badanie i półroczny przegląd sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności przez Biegłego Rewidenta, a jego opinia jest wydawana bez zastrzeżeń,
• Komitet Audytu aktywnie uczestniczy w weryfikacji procesu sprawozdawczego oraz udziela zaleceń Zarządowi po zidentyfikowaniu obszarów, które wymagają poprawy,
• Zarząd spółki uwzględnia zalecenia biegłego rewidenta oraz uwagi Komitetu Audytu w trakcie sporządzania sprawozdań,
• Tower Investments S.A. oraz spółki należące do jej grupy kapitałowej prowadzą księgi handlowe w sposób należyty, a zdarzenia gospodarcze są poprawnie odzwierciedlone w ewidencji księgowej.

§3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

• – niepotrzebne skreślić

Strona 2 z 2

(należy dokonać wyboru poprzez złożenie podpisu w odpowiedniej rubryce)

Imię, nazwisko i funkcja	Za	Przeciw	Wstrzymał (a) się
Damian Jasica Przewodniczący Rady
Magdalena Gronowska Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Piotr Gańko Sekretarz Rady
Mariusz Trojak Członek Rady
Tomasz Muchalski Członek Rady

Dokument podpisany przez Damian Andrzej Jasica Data: 2021.04.19 12:43:42 CEST
Dokument podpisany przez Mariusz Trojak Data: 2021.04.19 12:45:36 CEST Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Tomasz Radosław Muchalski Data: 2021.04.19 12:48:40 CEST Signature Not Verified
Signed by / Podpisano przez: Magdalena Gronowska Date / Data: 2021- 04-19 12:52
Elektronicznie podpisany przez Piotr Gańko DN: c=PL, serialNumber=PNOPL-7104080 0390, cn=Piotr Gańko, givenName=Piotr, sn=Gańko Data: 2021.04.19 12:57:24 +02'00'